Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 7
1.4. ОГРН эмитента: 1058600000260
1.5. ИНН эмитента: 8601024466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27367; http://www.npc-monitoring.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: назначить проведение годового Общего собрания акционеров на «09» июня 2014 г.
на 11 часов 00 минут и провести его по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2, каб. № 820.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9 часов 30 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.04.2014 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия», в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе рекомендации о выплате дивидендов ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2013 год, по результатам финансового года.
4. Об избрании совета директоров ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия»».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия».
1.Утверждение годового отчета ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2013 год.
По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» секретарь собрания С.М.Устюгова, которая предложила
утвердить годовой отчет ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2013 год предварительно утвержденный Советом директоров (протокол № 3 от «30» апреля 2014г.).
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Утвердить годовой отчет ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2013 год. «Единственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 18 418голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания – 18 418 что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 18 418 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2013 год. динственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра».
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2013 год.
По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» выступила секретарь собрания С.М.Устюгова, которая
предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2013 год, согласно
аудиторского заключения от «10» февраля 2014 года проведенного ООО «Адвант-Аудит» достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества
и подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2013 год. Число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 18 418 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания – 18 418, что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 18 418 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2013 год.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе рекомендации о выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2013 год.
По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» выступил Председатель собрания О.П.Федоров –
в связи с тем, что стоимость чистых активов Общества в 2013 году была ниже уставного капитала поступило предложение полученную прибыль за 2013 год в размере в размере 45 091,95 руб. распределить следующим образом:
1.Отчисления в резервный фонд – 2 254,60 руб.;
2.Дивидендов не начислять и не выплачивать.
3.Остаток в размере 42 837,35 руб. направить на погашение убытков предыдущих периодов по счету 84 «Нераспределенная прибыль».
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Полученную прибыль за 2013 год в размере в размере 45 091,95 руб. распределить следующим образом:
1.Отчисления в резервный фонд – 2 254,60 руб.;
2.Дивидендов не начислять и не выплачивать.
3.Остаток в размере 42 837,35 руб. направить на погашение убытков предыдущих периодов по счету 84 «Нераспределенная прибыль».
«Единственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 18418 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания – 18418, что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 18418 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По результатам голосования принято решение:
Полученную прибыль за 2013 год в размере в размере 45 091,95 руб. распределить следующим образом:
1.Отчисления в резервный фонд – 2 254,60 руб.;
2.Дивидендов не начислять и не выплачивать.
3.Остаток в размере 42 837,35 руб. направить на погашение убытков предыдущих периодов по счету 84 «Нераспределенная прибыль».
енным
4.Об избрании Совета директоров ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия».
По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» выступил Председатель
собрания О.П.Федоров
– который предложил кумулятивным голосованием избрать в состав Совета директоров ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» лиц,
из числа представленных акционерами кандидатур.
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Избрание Совета директоров, из числа представленных акционерами кандидатур:
1.Федоров Олег Петрович – генеральный директор ОАО «НПЦ Мониторинг»;
2.Берт Надежда Александровна – главный бухгалтер ОАО «НПЦ Мониторинг»;
3.Самоловова Зульфия Равильевна – 1-й заместитель генерального директора ОАО «НПЦ Мониторинг»;
4.Устюгова Светлана Михайловна – начальник отдела экономики и анализа ОАО «НПЦ Мониторинг».
5. Москвина Наталья Николаевна – начальник управления экологических и гидрогеологических работ.
инственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 18 418 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания – 18 418, что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества,
и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладают лица при кумулятивном голосовании – 92090.
1.ОАО «НПЦ Мониторинг» - 92085;
2.ГП «Тендерресурс» - 5.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата
1 Федоров Олег Петрович 18420
2Берт Надежда Александровна 18417
3Самоловова Зульфия Равильевна 18417
4Устюгова Светлана Михайловна 18419
5Москвина Наталья Николаевна 18417
По результатам голосования принято решение:
Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» следующих лиц:
1Федоров Олег Петрович
2Берт Надежда Александровна
3Самоловова Зульфия Равильевна
4Устюгова Светлана Михайловна
5Москвина Наталья Николаевна
5.Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия».
По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» выступил Председатель собрания
О.П.Федоров – который предложил простым голосованием избрать в состав членов ревизионной комиссии ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» лиц, из числа представленных акционерами кандидатур.
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Избрание ревизионной комиссии, из числа представленных акционерами кандидатур:
1.Антонова Елена Михайловна;
2.Калаева Нина Николаевна;
3.Никитин Андрей Леонидович.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 18 418 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания – 18 418, что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Наименование кандидатуры Количество бюллетеней признанных действительными Количество голосов % от общего числа бюллетеней принимавших участие в голосовании
Антонова Е.М. 2 2 100 %
Калаева Н.Н. 2 2 100 %
Никитин А.Л. 2 2 100 %
По результатам голосования принято решение:
Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» следующих лиц:
1Антонова Е.М.
2Калаева Н.Н.
3Никитин А.Л.
Решение принято.
Протокол составлен «09» июня 2014 года.
Председатель собрания О.П.Федоров
Секретарь собрания Устюгова С.М.