Сообщение о решениях совета директоров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Кондопожский хлебозавод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Кондопожский хлебозавод”
1.3. Место нахождения эмитента Республика Карелия, г. Кондопога, Петрозаводское шоссе, д.5.
1.4. ОГРН эмитента 1021000860770
1.5. ИНН эмитента 1003001029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5846
2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 06.06.2014 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: №б/н от 10.06.2014 года;
Содержание решений, принятого советом директоров общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия вопросов, поставленных на голосование.
Провести годовое общее собрание акционеров 09.07.2014 г., время проведения 10.00, время начала регистрации участников собрания – 09.00,
место проведения - РФ, Республика Карелия, 186200, г. Кондопога, ул. Петрозаводское шоссе, 5, здание заводоуправления, помещение красного уголка.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 18.06.2014 г.
Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета 2013 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, 2013 года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2013 года.
4. Избрание членов счетной комиссии общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Одобрение заинтересованной сделки общества.
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии,
-годовую бухгалтерскую отчетность, заключение ревизионной комиссии,
- предложения Совета директоров о распределении прибыли,
- сведения о кандидатах в Совет директоров,
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию,
- сведения о кандидатах в счетную комиссию,
-справка о наличии согласий на выдвижение в соответствующие органы,
-проект решений.
Материалы предоставляются: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Петрозаводское шоссе, 5, здание заводоуправления, с 18.06.2014 с 9.00-17.00.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров на годовом общем собрании акционеров.
Дивиденды за 2013 год не выплачивать.
Утвердить годовой отчет общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” июня 20 14 г. М.П.