Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Инженерный центр "Сплав"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИЦ"Сплав"
1.3. Место нахождения эмитента: 346886, Ростовская область, г. Батайск, пер. Лесозащитный 2"а"
1.4. ОГРН эмитента: 1056165150975
1.5. ИНН эмитента: 6141025471
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34612-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6141025471
2. Содержание сообщения
Принимая во внимание то, что Единственным акционером ОАО «Инженерный центр «Сплав» является Закрытое акционерное общество «Кав-Транс» (ОГРН 1056167030226, ИНН 6167081657, КПП 616701001. Место нахождения: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 9 линия, д. 23) в лице Генерального директора Калинченко Олега Васильевича
РЕШИЛ:
1.Отменить реорганизацию ОАО «ИЦ «Сплав» в форме выделения.
2. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Инженерный центр «Сплав» (ОАО «ИЦ «Сплав») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Сплав» (ООО «ИЦ «Сплав») с передачей ему всех прав и обязанностей в полном объеме реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников.
Основание: ст.15, 20 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ.
Считать Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Сплав» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей, обязательств по ним реорганизуемого Открытого акционерного общества «Инженерный центр «Сплав».
3. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Сплав» установить по адресу: Россия, 346886, Ростовская область, г. Батайск, пер. Лесозащитный, д. 2а.
4. Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) создаваемого Общества возложить на Черного Игоря Ивановича (паспорт гражданина Российской Федерации 07 03 296944, выдан Управлением внутренних дел Минераловодского района Ставропольского края 07.09.2002 года, код подразделения 262-020, адрес регистрации: Ростовская область, г. Батайск, ул. Комарова, д. 131 а, кв. 63.
5. Уставный капитал ООО «ИЦ «Сплав» составляет 1 914 000 (Один миллион девятьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% (Сто процентов) и сформировать его за счет уставного капитала реорганизуемого ОАО «Инженерный центр «Сплав».
Утвердить следующий порядок обмена акций Открытого акционерного общества «Инженерный центр «Сплав» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Сплав»:
- 95 700 штук голосующих акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, что составляет 100 % (Сто процентов) уставного капитала ОАО «ИЦ «Сплав», принадлежащих на праве собственности ЗАО «Кав-Транс», что подтверждается Выпиской из реестра акционеров, обмениваются на долю участника ЗАО «Кав-Транс» в уставном капитале ООО «ИЦ «Сплав» номинальной стоимостью 1 914 000 (Один миллион девятьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек с коэффициентом обмена 5/1.
- Доля Закрытого акционерного общества «Кав-Транс» (ОГРН 1056167030226, ИНН 6167081657, КПП 616701001. Место нахождения: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 9 линия, д. 23) составляет 100% (Сто процентов) уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ИЦ «Сплав».
6. Утвердить следующий порядок проведения реорганизации ОАО «ИЦ Сплав» в форме преобразования в ООО «ИЦ «Сплав»:
1). В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ОАО «ИЦ «Сплав» направить в регистрирующий орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц предусмотренное законом сообщение о начале процедуры реорганизации.
Указанное сообщение от имени ОАО «ИЦ Сплав» поручается подписать Генеральному директору Черному Игорю Ивановичу.
2). После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.
3). Провести инвентаризацию обязательств с составлением Списка кредиторов.
4). Провести инвентаризацию имущества ОАО «ИЦ «Сплав», составить и сдать в установленном порядке бухгалтерскую отчетность в соответствии со сроками, предусмотренными законодательством РФ.
7. Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «ИЦ Сплав» к ООО «ИЦ «Сплав» в соответствии с требованиями ст. 59 ГК РФ.
8. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Сплав».
9. Государственную регистрацию реорганизации ОАО «ИЦ «Сплав» в ООО «ИЦ «Сплав» поручить Генеральному директору ОАО «ИЦ «Сплав» Черному Игорю Ивановичу.
Дата составления протокола №2 от 16.06.2014г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.И. Черный
3.2. Дата: 17 июня 2014 г.