СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (наименование) Открытое акционерное общество «Универсальный крытый рынок»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УКР»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Ингушетия, город Назрань, улица Фабричная, 26
1.4.ОГРН эмитента 1020600983215
1.5. ИНН эмитента 0602025813
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35172-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9284
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2014 года в 11 часов 30 минут, адрес: 386101, Россия, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Фабричная, 26.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89,59%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
2) избрание членов Совета директоров Общества;
3) избрание членов ревизионной комиссии Общества;
4) о дивидендах по итогам деятельности за 2012 год;
5) утверждение кандидатуры аудитора Общества;
6) о ликвидации Общества;
7) утверждение ликвидационной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков:
1.1. Утверждение годового отчета за 2013 год
Голосовали:
«за» – 163084,6 (86,34%)
«против» – 25802,8 (13,66%)
«воздержался» – нет
1.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества
Голосовали:
«за» – 163084,6 (86,34%)
«против» – 25802,8 (13,66%)
«воздержался» – нет
1.3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества
Голосовали:
«за» – 163084,6 (86,34%)
«против» – 25802,8 (13,66%)
«воздержался» – нет
2) Избрание членов Совета директоров Общества:
Голосовали:
Ф.И.О. кандидата За Против всех кандидатов Воздержался по вс
м кандидатам
Тунгуев Х.А. 163084,6 - -
Аушев М.А. 163084,6 - -
Костоев М.М. 292098,6 - -
Албогачиев Р.И. 163084,6 - -
Аушева З.А. 163084,6 - -
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
Голосовали:
Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался
Мурзабекова З.М.-Г. 188887,4 (100%) - -
Ужахов М.М. 188887,4 (100%) - -
Евлоева З.С. 188887,4 (100%) - -
4) О дивидендах по итогам деятельности за 2013г.:
Голосовали:
«за» – 163084,6 (86,34%)
«против» – 25802,8 (13,66%)
«воздержался» – нет
5) Утверждение кандидатуры аудитора Общества:
Голосовали:
«за» – 163084,6 (86,34%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
6) О ликвидации Общества
Голосовали:
«за» – 163084,6 (86,34%)
«против» – 25802,8 (13,66%)
«воздержался» – нет
7) Утверждение ликвидационной комиссии Общества
Голосовали:
Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался
Белхароева З.Х 163084,6 (86,34%) 25802,8 (13,66%) -
Нальгиев Т.А. 163084,6 (86,34%) 25802,8 (13,66%) -
Илиев Х.Х. 188887,4 (100%) - -
Тумгоев Х-Б.Х. 163084,6 (86,34%) 25802,8 (13,66%)
Муцольгов М.А. 163084,6 (86,34%) 25802,8 (13,66%)
Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу решили:
1.1. Утвердить годовой отчет за 2013 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества.
1.3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества.
По второму вопросу решили:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1 Тунгуева Хаважа Азиевича
2 Аушева Мухмада Абукаровича
3 Костоева Мусу Магометовича
4 Албогачиева Руслана Идрисовича
5 Аушеву Зейбу Алаудиновну
По третьему вопросу решили:
Избрать членами Ревизионной комиссии общества:
1 Мурзабекову Залину Магомет-Гиреевну
2 Ужахова Мурата Микаиловича
3 Евлоеву Зарему Султановну
По четвертому вопросу решили:
По результатам деятельности ОАО «УКР» за 2013 год дивиденды не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу решили:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Фирма Аудитор» (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г., выдано ИМНС РФ по Северо-Западному МО г. Владикавказа, №1021500771720 от 28.10.2002г.; юридический адрес: РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 1; Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита Е 003350, выданная Министерством финансов РФ (Приказ МФ РФ от 17.01.2003г.).
По шестому вопросу решили:
Ликвидировать в добровольном порядке открытое акционерное общество «Универсальный крытый рынок» (ОГРН 1020600983215, ИНН 0602025813, КПП 060601001, юридический адрес: 386101, Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Фабричная, 26), с прекращением деятельности без перехода прав и обязанностей к другим лицам.
По седьмому вопросу решили:
Утвердить ликвидационную комиссию ОАО «Универсальный крытый рынок» в составе:
1 Белхароева Залина Хажбикаровна – председатель ликвидационной комиссии
2 Нальгиев Тимур Алиханович – член ликвидационной комиссии
3 Илиев Хусейн Хусейнович – член ликвидационной комиссии
4 Тумгоев Хаваж-Багаудин Хамзатович – член ликвидацонной комиссии
5 Муцольгов Магомет Ахметович – член ликвидационной комиссии
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.06.2014г., №37.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «УКР» З.У. Зязиков
3.2. Дата «17» июня 2014 года м.п.