Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Инженерный центр "Сплав"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИЦ"Сплав"

1.3. Место нахождения эмитента: 346886, Ростовская область, г. Батайск, пер. Лесозащитный 2"а"

1.4. ОГРН эмитента: 1056165150975

1.5. ИНН эмитента: 6141025471

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34612-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6141025471

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 16 июня 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 16 июня 2014г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Об отмене реорганизации ОАО «Инженерный центр «Сплав» в форме выделения.

2.О реорганизации ОАО «Инженерный центр «Сплав» в форме преобразования в ООО «Инженерный центр «Сплав».

3.Об утверждении места нахождения ООО «Инженерный центр «Сплав».

4.О назначении единоличного исполнительного органа ООО «Инженерный центр «Сплав».

5.Об утверждении уставного капитала ООО «Инженерный центр «Сплав» и порядке конвертации акций ОАО «Инженерный центр «Сплав».

6.Об утверждении порядка реорганизации ООО «Инженерный центр «Сплав».

7.Об утверждении передаточного акта.

8.Об утверждении Устава ООО «Инженерный центр «Сплав».

9.О назначении ответственного за реорганизацию ОАО «Инженерный центр «Сплав».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.И. Черный

3.2. Дата: 17 июня 2014 г.