Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Белгородрайснаб"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белгородрайснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, город Белгород, Белгородская область, ул. Н.Чумичова, 124
1.4. ОГРН эмитента 1023100511158
1.5 ИНН эмитента 3102002274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43260-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации : http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13162
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 17 июня 2014 г., РФ, Белгородская область, город Белгород, ул. Н.Чумичова, дом 124
2.4. Кворум общего собрания - участие акционеров, владеющих в совокупности более 50% голосующих акций общества - 1224. Для участия в работе собрания зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности 2056 голосующими акциями, что составляет 84% от общего числа голосующих акций.
Кворум собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1. Реорганизация ОАО «Белгородрайснаб» в форме преобразования в ООО «Белгородрайснаб» и обмен акций на доли. Итоги голосования:
"ЗА" 1974 голосов (96% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по первому вопросу)
"ПРОТИВ" 41 (2% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по первому вопросу)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет
Недействительных бюллетеней нет.
2.Об утверждении порядка и условий преобразования ОАО «Белгородрайснаб» в ООО «Белгородрайснаб». Итоги голосования:
"ЗА" 1974 голосов (96% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по второму вопросу)
"ПРОТИВ" " 41 (2% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по второму вопросу)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет
Недействительных бюллетеней нет.
3. Утверждение передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «Белгородрайснаб» к ООО «Белгородрайснаб»..
Итоги голосования:
"ЗА" 1974 голосов (96% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по третьему вопросу)
"ПРОТИВ" 41 (2% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по третьему вопросу)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет
Недействительных бюллетеней нет.
4.Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Белгородрайснаб».
Итоги голосования:
"ЗА" 1974 голосов (96% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по четвертому вопросу)
"ПРОТИВ" 41 (2% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по четвертому вопросу)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет
Недействительных бюллетеней нет.
5..Утверждение Устава ООО «Белгородрайснаб».
Итоги голосования:
"ЗА" 1974 голосов (96% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по пятому вопросу)
"ПРОТИВ" 41 (2% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по пятому вопросу)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет
Недействительных бюллетеней нет.
6. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО «Белгородрайснаб» в ООО «Белгородрайснаб».
Итоги голосования:
"ЗА" 1974 голосов (96% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по шестому вопросу)
"ПРОТИВ" 41 (2% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по шестому вопросу)
"Воздержались" нет
Недействительных бюллетеней нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.- Реорганизовать ОАО «Белгородрайснаб» путем преобразования в ООО «Белгородрайснаб» место нахождения – город Белгород Белгородской области, ул. Николая Чумичова, дом 124.
- Считать ООО «Белгородрайснаб» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО «Белгородрайснаб».
- Уставный капитал ООО «Белгородрайснаб» составить из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал ООО «Белгородрайснаб» определить в размере 684978 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО «Белгородрайснаб» в уставном капитале определить в следующем порядке:
a) Жерновая Екатерина Михайловна – доля номинальной стоимостью 8328 (восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей, что составляет 1,2% уставного капитала;
b) Лопина Тамара Николаевна - 8328 (восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей, что составляет 1,2% уставного капитала;
c) Малецкая Ольга Степановна - 8328 (восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей, что составляет 1,2% уставного капитала;
d) Панченко Нина Михайловна – 6246 (шесть тысяч двести сорок шесть) рублей, что составляет 0,9% уставного капитала;
e) Головлева Валентина Митрофановна - 8328 (восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей, что составляет 1,2% уставного капитала;
f) Прокопенко Раиса Васильевна - 8328 (восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей, что составляет 1,2% уставного капитала;
g) Безух Екатерина Ивановна - 8328 (восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей, что составляет 1,2% уставного капитала;
h) Золотарева Любовь Степановна – 624600 (шестьсот двадцать четыре тысячи шестьсот) рублей, что составляет 91,2% уставного капитала;
i) Ярош Игорь Владимирович – 4164 (четыре тысячи сто шестьдесят четыре) рубля, что составляет 0,7% уставного капитала.
2. Утвердить следующий порядок и условия преобразования ОАО «Белгородрайснаб» в ООО «Белгородрайснаб»:
- представить уведомления о принятом решении о реорганизации общества в регистрирующий орган, ЕФРСЮЛ, ЦБ, во внебюджетные фонды в течение 3-х дней с момента принятия решения;
- опубликовать сообщения о реорганизации общества в журнале «Вестник государственной регистрации» после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц;
- уведомить кредиторов о реорганизации общества в течение 5-ти дней с момента принятия решения о реорганизации;
- по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации и не принимавших участия в голосовании по этому вопросу ОАО «Белгородрайснаб» в соответствии со ст.75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО «Белгородрайснаб» в порядке и сроки, установленные законодательством
3. Утвердить и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «Белгородрайснаб» к ООО «Белгородрайснаб» в соответствии с требованиями ГК РФ.
4. Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ООО «Белгородрайснаб» Золотареву Любовь Степановну.
5. Утвердить Устав ООО «Белгородрайснаб».
6. Государственную регистрацию реорганизации ОАО «Белгородрайснаб в ООО «Белгородрайснаб» поручить генеральному директору ОАО «Белгородрайснаб» Золотаревой Любови Степановне.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Белгородрайснаб" Золотарева Л.С.
3.2. Дата 20.06.2014 г.