Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанский мясокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Рязанский мясокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 390006, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фирсова, 25
1.4. ОГРН эмитента 1026201256487
1.5. ИНН эмитента 6231004780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01930-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rznmk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): общее годовое собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2014 года, 390006, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фирсова, д.25, ОАО “Рязанский мясокомбинат”.
2.3. Кворум общего собрания: 106777 голосов, что составляет 92,0491 % от общего количества голосующих на данном собрании акций ОАО “Рязанский мясокомбинат”.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. Избрание Совета директоров Общества. Голосовали:
“ЗА”: 533885
1.Андреева Андрея Борисовича 106777 голосов;
2.Макушина Андрея Анатольевича 106777 голосов;
3.Солодова Андрея Викторовича 106777 голосов;
4.Трушина Владимира Васильевича 106777 голосов;
5.Трушину Ларису Ивановну 106777 голосов.
“ПРОТИВ” нет голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” нет голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными нет голосов.
Вопрос № 2. Избрание Ревизионной комиссии Общества. Голосовали:
“ЗА”: 106777
Васильеву Светлану Михайловну
Игнатова Вячеслава Алексеевича 106777 голосов
Агапову Веру Владимировну
“ПРОТИВ” нет голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” нет голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными нет голосов.
Вопрос № 3. Утверждение Аудитора Общества. Голосовали:
“ЗА”: предложенную организацию ООО “АИКЦ «Эксперт-аудитор” 106777 голосов
“ПРОТИВ” нет голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” нет голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными нет голосов.
Вопрос № 4. Избрание Счетной комиссии Общества. Голосовали:
“ЗА”: 106777 голосов
Агееву Ирину Васильевну
Савельеву Галину Викторовну 106777 голосов
Обыденкину Надежду Ивановну
“ПРОТИВ” нет голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” нет голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: нет голосов
Вопрос № 5. Утверждение годового отчета Общества. Голосовали: по пятому вопросу повестки дня утвердить годовой отчет Общества.
“ЗА” 106777 голосов
“ПРОТИВ” нет голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” нет голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: нет голосов.
Вопрос № 6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
Голосовали: по шестому вопросу повестки дня Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
“ЗА” 106777 голосов
“ПРОТИВ” нет голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” нет голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: нет голосов.
Вопрос № 7. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Голосовали: по седьмому вопросу повестки дня не распределять прибыль, вложить прибыль в развитие производства.
“ЗА” 106777 голосов
“ПРОТИВ” нет голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” нет голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: нет голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1 избрать Совет директоров Общества в предложенном составе.
Вопрос № 2 избрать Ревизионную комиссию Общества в предложенном составе.
Вопрос № 3 утвердить предложенного Аудитора Общества.
Вопрос № 4 избрать Счетную комиссию Общества в предложенном составе.
Вопрос № 5 утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос № 6 утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
Вопрос № 7 не распределять прибыль Общества по результатам финансового года, вложить в развитие производства.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. В. Солодов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” июня 20 14 г. М.П.