1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Залегощенское хлебоприемное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Залегощенское ХПП»
1.3. Место нахождения эмитента 303560, Российская Федерация, Орловская область, Залегощенский район, пгт. Залегощь,ул. Панюшкина, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1025701656364
1.5. ИНН эмитента 5709001170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40136-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=15727
2. Содержание сообщения
24 июня 2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Залегощенское ХПП» (далее – Общество) в форме заседания (совместного присутствия), на котором были рассмотрены вопросы повестки дня и приняты следующие решения:
По вопросу № 1 принято решение:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
По вопросу № 2 принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
По вопросу № 3 принято решение:
Выплатить дивиденды по акциям общества по результатам 2013 финансового года в размере 150 рублей на одну акцию. Дивиденды выплатить в течении 60 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров.
По вопросу № 4 принято решение:
1) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации в форме преобразования ОАО «Залегощенское ХПП» в ООО «Залегощенское ХПП», уведомить налоговые органы по месту постановки на учет общества;
2) В срок не позднее пяти дней с момента принятия решения о реорганизации в форме преобразования ОАО «Залегощенское ХПП» в письменной форме заказным письмом уведомить своих кредиторов на основании составленного реестра кредиторов на дату принятия решения о реорганизации;
3) После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах»;
4) Полномочный представитель (Генеральный директор) ОАО «Залегощенское ХПП» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации, создаваемого путем реорганизации ООО «Залегощенское ХПП»;
5) По требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу ОАО «Залегощенское ХПП» в соответствии со ст. ст. 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО «Залегощенское ХПП», в порядке и сроки, установленные законодательством;
Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий:
- все права, обязанности и обязательства ОАО «Залегощенское ХПП» передать ООО «Залегощенское ХПП»;
По вопросу № 5 принято решение:
1.1. Реорганизовать ОАО «Залегощенское ХПП» путем преобразования в ООО «Залегощенское ХПП», место нахождения ООО «Залегощенское ХПП» прежнее - 303560, Орловская область, пгт. Залегощь, улица Панюшкина, дом 2
1.2. Считать ООО «Залегощенское ХПП» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО «Залегощенское ХПП».
1.3. Уставный капитал ООО «Залегощенское ХПП» определяется равными уставному капиталу реорганизуемого ОАО «Залегощенское ХПП» в размере 90016 (Девяносто тысяч шестнадцать) рублей, который состоит из суммы номинальных стоимостей долей, принадлежащих акционерам - участникам реорганизуемого ОАО.
По вопросу № 6 принято решение:
Утвердить и подписать передаточный акт о передаче всех прав, обязанностей и обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «Залегощенское ХПП» в ООО «Залегощенское ХПП» в соответствии с требованиями ст.59 ГК РФ.
По вопросу № 7 принято решение:
Утвердить Устав ООО «Залегощенское ХПП»
По вопросу № 8 принято решение:
Избрать наблюдательный совет ООО «Залегощенское ХПП» в составе:
1.Багров Леонид Николаевич
2.Бывшев Евгений Александрович
3.Кузин Анатолий Владимирович
4.Мосякин Константин Иванович
5.Портнов Сергей Иванович
По вопросу № 9 принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ООО «Залегощенское ХПП» в составе:
1.Василенко Лидия Павловна
2.Конькова Галина Ивановна
3.Музалева Ольга Васильевна
По вопросу № 10 принято решение:
Избрать директором ООО «Залегощенское ХПП» Портнова Сергея Ивановича.
По вопросу № 11 принято решение:
Утвердить на 2014 год аудитором Общества - Аудиторскую фирму – ООО «ФБК ЭкспертАудит»,ОГРН 1105741000694
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство ответственности не несет.