СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Открытое акционерное общество автобаза «Туваводмелиорация»
1.2. 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 126
1.3. ОГРН 1021700511667
1.4. ИНН 1701004809
1.5. Уникальный код - нет
1.6. Адрес страницы в сети Интернет – http\\www.autotvm-tuva.ru\
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Годовое общее отчетно-выборное собрание по итогам работы за 2013г
2.2. Форма проведения- собрание
2.3. 27.06.2014, г.Кызыл , ул.Калинина д. 126
2.4. Кворум имеется , принимали участие 4096 шт. акций или 76,6%
2.5. Вопросы , поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2013г.
2. Утверждение бухгалтерского баланса. Отчета о прибылях и убытках за 2013г.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Выборы членов совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
Количество размещенных голосующих акций: 5346.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в собрании: 5346.
На момент открытия собрания и закрытия собрания для участия в собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности 4096 акций (76,6%)
Кворум для открытия собрания имелся.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали: генерального директора ОАО автобазы «Туваводмелиорация» Кухлова Е.О., который представил собранию доклад по производственным и финансовым результатам за 2013 год
..
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:
Утвердить годовой отчет за 2013год ОАО автобазы «Туваводмелиорация».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц. Имеющих право на участие 5346
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции по данному вопросу с учетом действующих ограничений 5346
Число голосов, по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 4096
Кворум по данному вопросу имеется 76,6%
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 4096
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО автобазы «Туваводмелиорация» за 2013 год
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали: главного бухгалтера ОАО автобазы «Туваводмелиорация» Потапову Л.М., которая представила собранию бухгалтерский баланс, отчет по прибылям и убыткам за 2013 год. Она сообщила собранию, что общество получила убытки, поэтому дивиденды по итогам за 2013 год не начислялись.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:
Утвердить бухгалтерский баланс отчет об убытках за 2013год ОАО автобазы «Туваводмелиорация». Дивиденды не начислять.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц. Имеющих право на участие 5346
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции по данному вопросу с учетом действующих ограничений 5346
Число голосов, по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 4096
Кворум по данному вопросу имеется 76,6%
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 4096
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить бухгалтерский баланс отчет об убытках ОАО автобазы «Туваводмелиорация» за 2013 год
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали: председателя ревизионной комиссии ОАО автобазы «Туваводмелиорация» Попову А.М., которая представила собранию доклад по ревизии производственных и финансовых результатов за 2013 год.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:
Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2013год ОАО автобазы «Туваводмелиорация».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц. Имеющих право на участие 5346
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции по данному вопросу с учетом действующих ограничений 5346
Число голосов, по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 4096
Кворум по данному вопросу имеется 76,6%
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 4096
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО автобазы «Туваводмелиорация» за 2013 год
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали: генерального директора ОАО автобазы «Туваводмелиорация» Кухлова Е.О., который предложил избрать новый состав Совета Директоров из числа кандидатов, предложенных акционерами общества.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:
Избрать Совет директоров ОАО автобазы «Туваводмелиорация»
1. Кухлова Евгения Олеговича.
2. Ковалева Анатолия Дмитриевича.
3. Симон Виктора Ивановича.
4. Потапову Людмилу Михайловну.
5. Ададимова Валерия Викторовича.
Число голосов/ число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 5346/26730
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции по данному вопросу с учетом действующих ограничений 5346/26730
Число голосов, по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 4096/20480
Кворум по данному вопросу имеется 76,6%
Итоги кумулятивного голосования :
Число голосов, отданных за каждого кандидата:
1. Кухлов Евгений Олегович – 4096
2. Ковалев Анатолий Дмитриевич - 4096
3. Симон Виктор Иванович - 4096
4. Потапова Людмила Михайловна - 4096
5. Ададимов Валерий Викторович. – 4096
Итого: 20480
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО автобазы «Туваводмелиорация» в следующем составе:
1. Кухлов Евгений Олегович.
2. Ковалев Анатолий Дмитриевич.
3. Симон Виктор Иванович.
4. Потапова Людмила Михайловна.
5. Ададимов Валерий Викторович.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали: генерального директора ОАО автобазы «Туваводмелиорация» Кухлова Е.О., который предложил избрать Ревизионную комиссию из числа кандидатов, предложенных акционерами общества.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:
Избрать Ревизионную Комиссию ОАО автобазы «Туваводмелиорация» в следующем составе:
1. Попова Анна Михайловна
2. Потапов Александр Геннадьевич
3. Крум Инга Валерьевна
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц. Имеющих право на участие 5346
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции по данному вопросу с учетом действующих ограничений 5346
Число голосов, по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 4096
Кворум по данному вопросу имеется 76,6%
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Попова Анна Михайловна.
«ЗА» - 4096
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Потапов Александр Геннадьевич.
«ЗА» - 4096
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Крум Инга Валерьевна.
«ЗА» - 4096
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную Комиссию ОАО автобазы «Туваводмелиорация» в следующем составе:
1. Попова Анна Михайловна
2. Потапов Александр Геннадьевич
3. Крум Инга Валерьевна
2.6. Дата составления протокола 30 июня 2014г
Генеральный директор
ОАО автобазы «Туваводмелиорация» Е.О.Кухлов
30.06.2014