Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Транссервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Транссервис»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Белгородская область, Красногвардейский р-он. г. Бирюч, ул. Крупской, д. 33-А
1.4. ОГРН эмитента 1023100933976
1.5. ИНН эмитента 3111000379
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18238
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2014 года, Белгородская обл., Красногвардейский район, город Бирюч, улица, ,Крупской дом 33 а, ;
2.3. Кворум общего собрания: Кворум составил 56,94%;
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- по первому вопросу повестки дня: Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
"ЗА" – 1 963 (одна тысяча девятьсот шестьдесят три); "ПРОТИВ" – 60 (Шестьдесят); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (ноль).;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).
- по второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе не выплату (не объявление) дивидендов за 2013 год, и убытков общества по результатам финансового года»
"ЗА" – 1 963 (одна тысяча девятьсот шестьдесят три); "ПРОТИВ" – 60 (шестьдесят); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (ноль).;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).
- по третьему вопросу повестки дня; «Утверждение аудитора Общества»
-ООО «Аудит-Налоги»: "ЗА" – 1 874 (одна тысяча восемьсот семьдесят четыре); "ПРОТИВ" – 149 (Сто сорок девять); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (ноль).;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).
- по четвертому вопросу повестки дня: «Избрание генерального директора Общества»
- Кравцов Алексей Алексеевич: "ЗА" –1 963 (одна тысяча девятьсот шестьдесят три); "ПРОТИВ" – 60 (шестьдесят); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (ноль);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).
- по пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»
- Кравцов Алексей Алексеевич: "ЗА" – 1 963 (одна тысяча девятьсот шестьдесят три); "ПРОТИВ" – 60 (шестьдесят); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет;
- Яковенко Петр Михайлович: "ЗА" –1 963 (одна тысяча девятьсот шестьдесят три); "ПРОТИВ" – 60 (шестьдесят); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет;
-Дрогалов Александр Васильевич: "ЗА" –1 963 (одна тысяча девятьсот шестьдесят три); "ПРОТИВ" – 60 (шестьдесят); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет;
- Рубцов Анатолий Михайлович: "ЗА" –1 963 (одна тысяча девятьсот шестьдесят три); "ПРОТИВ" – 60 (шестьдесят); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет;
- Останков Николай Васильевич: "ЗА" –1 963 (одна тысяча девятьсот шестьдесят три); "ПРОТИВ" – 60 (шестьдесят); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).
- по шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
Кворума по шестому вопросу повестки дня собрания не было. Решение по вопросу «Об избрании ревизионной комиссии Общества» не принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1 .Утвердить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе не выплату (не объявление) дивидендов за 2013 год, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утвердить аудитора Общества
- ООО «Аудит-Налоги»
4. Избрать генеральным директором Общества
- Кравцова Алексея Алексеевича;
5. Избрать Совет директоров ОАО «Транссервис» в следующем составе:
- Кравцов Алексей Алексеевич,
- Яковенко Петр Михайлови
- Дрогалов Александр Васильевич
- Рубцов Анатолий Михайлович
- Останков Николай Васильевич
6. Решение по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества не принято, в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01 июля 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Транссервис» А.А. Кравцов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июля 2014 г. М.П.