1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Иркутскнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Иркутскнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 664007, г. Иркутск ул. Октябрьской революции, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1023801009539
1.5. ИНН эмитента 3800000742
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00415-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=944
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера Закрытого акционерного общества «Иркутскнефтепродукт» - Общества с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив».
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2014 г., г. Москва
2.4. Кворум общего собрания: Единственный акционер Закрытого акционерного общества «Иркутскнефтепродукт» – Общество с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» (ООО «Нефть-Актив») в лице Генерального директора Трофимова Александра Владимировича, действующего на основании Устава ООО «Нефть-Актив».
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. «Утверждение годового отчета Общества за 2013 год». Решение принято.
2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год». Решение принято.
3. «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов Общества по результатам 2013 года». Решение принято.
4. «Распределение накопленной нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет». Решение принято.
5. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества». Решение принято.
5. «Утверждение Аудитора Общества на 2014 год и определение размера оплаты его услуг». Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
ПО ВОПРОСУ 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
ПО ВОПРОСУ 2:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 год
ПО ВОПРОСУ 3: Распределить часть чистой прибыли Общества в размере 114 306 757 рублей 19 копеек из общей суммы прибыли, сформированной по итогам 2013 года в размере 854 289 481 рублей 56 копеек, в том числе:
1) на погашение убытков прошлых лет – 7 520 572,03 руб.
2) на выплату дивидендов по акциям Общества – 106 786 185 рублей
16 копеек, включая:
• по привилегированным акциям – 85 428 948,16 руб.;
• по обыкновенным акциям – 21 357 237,0 руб.
2. Объявить дивиденды по акциям Общества за 2013 год в размере:
1) по привилегированным акциям – 85 428 948,16 руб. на 1 акцию.
2) по обыкновенным акциям – 1 941 567,0 руб. на 1 акцию.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2013 финансового года, – 15 июля 2014 года.
4. Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, денежными средствами в рублях РФ в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
5. Оставить нераспределенной часть чистой прибыли в размере 739 982 724 рублей 37 копеек.
ПО ВОПРОСУ 4: Распределить часть накопленной нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет в размере 338 116 900 рублей 06 копеек из общей суммы накопленной нераспределенной чистой прибыли, сформированной на 31.12.2011 в размере 642 509 655 рублей 16 копеек, на выплату дивидендов по акциям Общества, в том числе:
1) по привилегированным акциям – 33 811 690,06 руб.;
2) по обыкновенным акциям – 304 305 210,0 руб.
2. Объявить дивиденды по акциям Общества в размере:
1) по привилегированным акциям – 33 811 690,06 руб. на 1 акцию.
2) по обыкновенным акциям – 27 664 110,0 руб. на 1 акцию.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2013 финансового года, – 15 июля 2014 года.
4. Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, денежными средствами в рублях РФ в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
ПО ВОПРОСУ 5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Киричков Петр Александрович;
2. Елькин Павел Валерьевич;
3. Валеева Светлана Валерьевна.
ПО ВОПРОСУ 6: 1. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430).
2. Определить размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год в размере 752 241 (Семьсот пятьдесят две тысячи двести сорок один) рубль 80 копеек (с учетом НДС), в том числе:
по РСБУ – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС);
по МСФО – 352 241 (Триста пятьдесят две тысячи двести сорок один) рубль 80 копеек (с учетом НДС).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Иркутскнефтепродукт» С.А.Козлов
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” июля 2014 г. М.П.