О проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мазановскагропромстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мазановскагропромстрой»
1.3. Место нахождения эмитента Амурская обл., Мазановский район,
с. Новокиевский Увал, ул. Советская 68
1.4. ОГРН эмитента 1022801004775
1.5. ИНН эмитента 2819002710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32716-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22724
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров и их представителей без предварительного направления бюллетеней для голосования)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 20 июня
2014 года в офисе акционерного общества по адресу: Амурская область, Мазановский район, с. Новокмевский Увал, ул.Советская, 68
Время начала проведения собрания 15 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14 часов 30 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 мая 2014г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, о производственно-хозяйственной деятельности, в т.ч. отчета о прибыли и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного финансового года.
2. Избрание ревизора акционерного общества.. Отчет ревизора за отчетный год
3. Выборы уполномоченного лица, осуществляющие функции счетной комиссии
4. Утверждение аудита общества.
5. Начисление и выплата дивидендов за отчетный год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), указанная в перечне, предоставляется для ознакомления в офисе общества по адресу: Амурская область, Мазановский район, с. Новокмевский Увал, ул.Советская, 68 с 30 мая 2014 г. в рабочие дни с 800 до 1600 час. местного времени.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Кирсанов А.В.
3.2. Дата 21.05.2014 М.П.