Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеэмитента (для некоммерческойорганизации - наименование) Открытое акционерное общество «Новоорская хлебная база №34»
1.2. Сокращенное фирменноенаименование эмитента ОАО «Новоорская х/б №34»
1.3. Место нахождения эмитента 462813, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Элеваторная, 9
1.4. ОГРН эмитента 1025602616951
1.5. ИНН эмитента 5635002105
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом 03139-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,используемой эмитентом для раскрытияинформации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15128
Приложение № 1
к протоколу №3/2014 от «20» июня 2014 года
заседания Совета директоров ОАО «Новоорская хлебная база №34»
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Новоорская хлебная база №34»
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что Совет директоров ОАО «Новоорская хлебная база №34» (далее «Общество») «20» июня 2014года принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 30 июля 2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: Оренбургская обл., п.Новоорск, ул.Элеваторная,9, конференц-зал.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее «собрание»), составлен по состоянию на 02 июля 2014г.
В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
В собрании могут принимать участие лица:
- включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
- акционеру - паспорт,
- представителю акционера - паспорт и доверенность,
- юридическому лицу - правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего - свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о правопреемственности,
- наследнику акционера - паспорт и свидетельство о праве на наследование.
Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
По вопросам оформления доверенностей на участие в собрании обращаться по адресу: п.Новоорск, ул.Элеваторная, 9, приемная генерального директора, с 11 до 16 часов по рабочим дням.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 13 часов 00 минут. Регистрация осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Договора №1/2014 на оказание услуги от 18.06.2014года.
Предмет договора: приемка Зерна физическим весом, доведение его по качеству до ограничительных норм поставляемого Зерна (пшеница ГОСТ Р52554-2006, ячмень ГОСТ 28672-90, рожь ГОСТ Р53049-2008, овес ГОСТ 28673-90, просо ГОСТ 22983-88) отпуск Зерна автомобильным транспортом зачетным весом по письменному уведомлению Заказчика.
Стоимость услуги – 450 рублей за каждую тонну зачетного веса, в том числе НДС 18%.
Срок договора до 31.07.2016года.
Выгодоприобретатель: Липенин Игорь Сергеевич
3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
агентского договора №18/06-А от 18.06.2014года.
Предмет договора: Агент обязуется совершить от своего имени, но за счет Принципала следующие действия (в дальнейшем по тексту договора «Услуга»):
- оформить план на железнодорожные перевозки по отгрузочной разнарядке Принципала;
- заказать вагоны для железнодорожной перевозки по отгрузочной разнарядке Принципала;
- оплатить комплекс услуг, связанный с железнодорожной перевозкой грузов;
- оформить необходимые сертификаты для оформления железнодорожной отгрузки;
- произвести опломбирование вагонов, страхование груза;
- оплатить сбор за подачу и уборку вагонов, сбор за пользование подъездным путем, за пользование вагонами, простой вагонов;
- произвести погрузку зерновых, масленичных культур в железнодорожный вагон;
- произвести выгрузку зерновых, масленичных культур из железнодорожных вагонов;
- произвести взвешивание железнодорожных вагонов;
- выступить грузоотправителем зерна и оформить железнодорожные накладные;
- передать груз для транспортировки перевозчику ОАО «Российские железные дороги»;
- совершить другие необходимые действия, связанные с отгрузкой зерна,
а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за оказываемую Услугу.
Стоимость вознаграждения - 900 рублей за одну отгруженную тонну зерна с НДС.
Срок договора до 31.07.2016года.
Выгодоприобретатель: Липенин Игорь Сергеевич
С информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания:
1. текст договора №1/2014 на оказание услуги от 18.06.2014года;
2. текст агентского договора №18/06-А от 18.06.2014года.
3. проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
можно ознакомиться с «10» июля 2014 года по адресу: Оренбургская обл., п.Новоорск, ул.Элеваторная,9, приемная Генерального директора Общества с 11-00 часов до 16-00 часов по рабочим дням.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения
Контактный телефон: (35363) 7 - 10 – 55.
Совет директоров Общества
20 июня 2014г.