Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Камчатгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Камчатгеология»
1.3. Место нахождения эмитента: 683016, Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский, Мишенная, д.106
1.4. ОГРН эмитента: 1074101000819
1.5. ИНН эмитента: 4101114724
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32690-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11772
2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров: 24.07.2014 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24.07.2014, №3/2014
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 25 августа 2014 года;
Время проведения общего собрания акционеров: -
Место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования): г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): -
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 04 августа 2014 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (Открытому акционерному обществу «Росгеология»).
2. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (Открытому акционерному обществу «Росгеология») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- копия протокола заседания Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, акционер (акционеры) могут знакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, начиная с 04 августа 2014 г. с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения Общества: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 30 июля 2014 г.
____________ П.В. Буланый____
подпись И.О. Фамилия
М.П.