Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 607188, Нижегородская область, город Саров, проспект Мира, д. 46
1.4. ОГРН эмитента: 1025202197756
1.5. ИНН эмитента: 5254017085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10020-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5254017085
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 04.08.2014, РФ, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, д.46
2.4. Кворум общего собрания.: 100% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.1.Избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» - Жигалова В.И.
1.2.Назначить секретарем собрания – Николину Е.В.
1.3.Функции счетной комиссии на собрании возложить на Николину Е.В.
1.4.Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления. Итоги голосования и решения, принятые собранием по вопросам повестки дня, огласить на собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 5036 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2. Реорганизация ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» в форме преобразования в ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» и обмен акций на доли.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2.1. Реорганизовать ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» путем преобразования в ООО «ВНИИЭФ-Конверсия»; место нахождения: Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, д.46.
2.2. Считать ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ».
2.3. Уставный капитал ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» определить в размере 20 144 000 (Двадцать миллионов сто сорок четыре тысячи) рублей. Уставный капитал ООО составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:
- ЗАО «Технопарк «Саров» - доля номинальной стоимостью 10 860 000 (Десять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, что составляет 53,91% уставного капитала;
- ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» - доля номинальной стоимостью 9 284 000 (Девять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи) рублей, что составляет 46,09% уставного капитала.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5036 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5036 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 5036 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» в ООО «ВНИИЭФ-Конверсия».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» в форме преобразования в ООО «ВНИИЭФ-Конверсия»:
1) в течение 3-х дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» письменно уведомляет о реорганизации Межрайонную ИФНС России № 3 по Нижегородской области;
2) в течение 3-х дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» письменно уведомляет о реорганизации Фонды: пенсионный, социального страхования, обязательного медицинского страхования;
3) в течение 5-ти дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» письменно уведомляет о реорганизации всех известных кредиторов;
4) ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п.п.6.1 и 6.2 ст.15 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
5) после опубликования второго сообщения полномочный представитель ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «ВНИИЭФ-Конверсия».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 5036 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» к ООО «ВНИИЭФ-Конверсия».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» к ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» в соответствии с требованиями ст.59 Гражданского кодекса РФ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 5036 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ООО «ВНИИЭФ-Конверсия».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать ревизором ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» Насекину Татьяну Александровну на срок – до очередного Общего собрания участников ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» в 2015 году.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 5036 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6. Образование единоличного исполнительного органа (избрание директора) ООО «ВНИИЭФ-Конверсия».
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
6.1. Избрать Комарова Александра Викторовича (ИНН 525402698373, паспорт 22 00 455726 выдан 11.01.2002 УВД гор. Саров Нижегородской области, зарегистрирован: г. Саров, ул. Лесная, д.33, кв.15) директором ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» с 04 августа 2014 года сроком на 3 (три) года.
6.2. Поручить Жигалову В.И. заключить с Комаровым А.В. трудовой договор от имени ООО «ВНИИЭФ-Конверсия».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 5036 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7. Избрание Совета директоров ООО «ВНИИЭФ-Конверсия».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Совет директоров ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» не избирать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 5036 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 8. Утверждение Устава ООО «ВНИИЭФ-Конверсия».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить Устав ООО «ВНИИЭФ-Конверсия».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 5036 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» в ООО «ВНИИЭФ-Конверсия».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Государственную регистрацию реорганизации ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» в ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» поручить Генеральному директору ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» Комарову А.В.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 5036 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Принятые решения:
1.1. Избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» - Жигалова В.И.
1.2. Назначить секретарем собрания – Николину Е.В.
1.3. Функции счетной комиссии на собрании возложить на Николину Е.В.
1.4. Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления. Итоги голосования и решения, принятые собранием по вопросам повестки дня, огласить на собрании.
Принятые решения:
2.1. Реорганизовать ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» путем преобразования в ООО «ВНИИЭФ-Конверсия»; место нахождения: Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, д.46.
2.2. Считать ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ».
2.3. Уставный капитал ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» определить в размере 20 144 000 (Двадцать миллионов сто сорок четыре тысячи) рублей. Уставный капитал ООО составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:
- ЗАО «Технопарк «Саров» - доля номинальной стоимостью 10 860 000 (Десять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, что составляет 53,91% уставного капитала;
- ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» - доля номинальной стоимостью 9 284 000 (Девять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи) рублей, что составляет 46,09% уставного капитала.
Принятое решение:
Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» в форме преобразования в ООО «ВНИИЭФ-Конверсия»:
1) в течение 3-х дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» письменно уведомляет о реорганизации Межрайонную ИФНС России № 3 по Нижегородской области;
2) в течение 3-х дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» письменно уведомляет о реорганизации Фонды: пенсионный, социального страхования, обязательного медицинского страхования;
3) в течение 5-ти дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» письменно уведомляет о реорганизации всех известных кредиторов;
4) ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п.п.6.1 и 6.2 ст.15 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
5) после опубликования второго сообщения полномочный представитель ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «ВНИИЭФ-Конверсия».
Принятое решение:
Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» к ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» в соответствии с требованиями ст. 59 Гражданского кодекса РФ.
Принятое решение:
Избрать ревизором ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» Насекину Татьяну Александровну на срок – до очередного Общего собрания участников ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» в 2015 году.
Принятые решения:
6.1. Избрать Комарова Александра Викторовича (ИНН 525402698373, паспорт 22 00 455726 выдан 11.01.2002 УВД гор. Саров Нижегородской области, зарегистрирован: г. Саров, ул. Лесная, д.33, кв.15) директором ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» с 04 августа 2014 года сроком на 3 (три) года.
6.2. Поручить Жигалову В.И. заключить с Комаровым А.В. трудовой договор от имени ООО «ВНИИЭФ-Конверсия».
Принятое решение:
Совет директоров ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» не избирать.
Принятое решение:
Утвердить Устав ООО «ВНИИЭФ-Конверсия».
Принятое решение:
Государственную регистрацию реорганизации ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» в ООО «ВНИИЭФ-Конверсия» поручить Генеральному директору ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ» Комарову А.В.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 04.08.2014
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Комаров
3.2. Дата: 06.08.2014