1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Богородицксельхозхимия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Богородицксельхозхимия"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Тульская область, г. Богородицк, ул. 30 лет Победы
1.4. ОГРН эмитента: 1027102671144
1.5. ИНН эмитента: 7112002175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05584-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bogselhim.comp71.ru/
2 Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: (собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 31.07.2014;
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Тульская область, г. Богородицк, ул.30 лет Победы, в здании ОАО «Богородицксельхозхимия»;
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 10:00 до 12:00.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Реорганизация ОАО «Богородицксельхозхимия» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью;
2. Увеличение уставного капитала до размера 10 000 рублей;
3. Утверждение учредительных документов создаваемого юридического лица;
4. Утверждение наименования, сведений о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования;
5. Утверждение порядка и условий преобразования;
6. Утверждение порядка обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
7. Утверждение списка членов ревизионной комиссии создаваемого юридического лица;
8. Утверждение списка членов коллегиального исполнительного органа (совета директоров) создаваемого юридического лица;
9. Утверждение кандидатуры Генерального директора;
10. Утверждение подготовленного передаточного акта;
11. Утверждение аудитора создаваемого юридического лица
12. Об уведомлении кредиторов, публикация сообщений о реорганизации ОАО «Богородицксельхозхимия» в ООО «Богородицксельхозхимия»..
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: реорганизовать Открытое акционерное общество «Богородицксельхозхимия»в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
По ВТОРОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ:увеличить размер уставного капитала создаваемого юридического лица по сравнению с уставным капиталом ОАО «Богородицксельхозхимия» за счет части нераспределенной прибыли, образовавшейся по результатам 2013 финансового года, уставный капитал создаваемого юридического лица утвердить в размере 10 000 рублей.
по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня: утвердить представленный устав создаваемого Общества с ограниченной ответственностью.
По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: наименованием создаваемого юридического лица утвердить – Общество с ограниченной ответственностью «Богородицксельхозхимия», адресом местонахождения утвердить адрес Российская Федерация, Тульская область, г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д.1а.
По ПЯТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: утвердить следующий порядок реорганизации в форме преобразования:
- общий порядок преобразования соответствует ст. 20 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения о реорганизации ОАО «Богородицксельхозхимия» письменно уведомляет регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации и налоговые органы по месту постановки на учет ОАО «Богородицксельхозхимия» в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- ОАО «Богородицксельхозхимия» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации;
- для уведомления кредиторов ОАО «Богородицксельхозхимия» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям действующего законодательства Российской Федерации№
- после уведомления кредиторов ОАО «Богородицксельхозхимия» должно составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумма требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов ОАО «Богородицксельхозхимия» самостоятельно определяет порядок и процедуру проведения расчетов со своими кредиторами.
По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ:утвердить следующий порядок обмена акций Открытого акционерного общества «Богородицксельхозхимия» на доли участия Общества с ограниченной ответственностью «Богородицксельхозхимия»:
акции ОАО «Богородицксельхозхимия» подлежат обмену на доли участия ООО «Богородицксельхозхимия» таким образом, чтобы размер участия каждого акционера оставался неизменным в уставном капитале создаваемого ООО «Богородицксельхозхимия»по сравнению с размером участия в уставном капитале ОАО «Богородицксельхозхимия».. Акции подлежат обмену в следующем порядке:
Акционер Которому принадлежит акций Что составляет % от Уставного капитала ОАО приобретает долю участия в Уставном капитале ООО номинальной стоимостью Составляющую % от Уставного капитала ООО
Платонова М.Б 967 19,87% 1987 рублей 19,87%
Мамрова Е.Г. 950 19,53% 1953 рубля 19,53%
Скидоненко Т.В. 950 19,53% 1953 рубля 19,53%
Юшенкова Н.В. 950 19,53% 1953 рубля 19,53%
Белозерцев Д.А. 682 14,02% 1402 рубля 14,02%
Курносых А.М. 224 4,6% 460 рублей 4,6%
Жмылев Д.В. 142 2,92% 292 рубля 2,92%
Таким образом,
акционер Платонова Мария Борисовна в счет принадлежащих ей на праве собственности 967 обыкновенных именных акций ОАО «Богородицксельхозхимия» приобретает долю в уставном капитале ООО «Богородицксельхозхимия» номинальной стоимостью 1987 рублей, что соответствует 19,87% (1987/10 000) участия в уставном капитале ООО «Богородицксельхозхимия»;
акционер Мамрова Елена Георгиевна в счет принадлежащих ей на праве собственности 950 обыкновенных именных акций ОАО «Богородицксельхозхимия» приобретает долю в уставном капитале ООО «Богородицксельхозхимия» номинальной стоимостью 1953 рубля, что соответствует 19,53% (1953/10 000) участия в уставном капитале ООО «Богородицксельхозхимия»;
акционер Скидоненко Тарас Викторович в счет принадлежащих ему на праве собственности 950 обыкновенных именных акций ОАО «Богородицксельхозхимия» приобретает долю в уставном капитале ООО «Богородицксельхозхимия» номинальной стоимостью 1953 рубля, что соответствует 19,53% (1953/10 000) участия в уставном капитале ООО «Богородицксельхозхимия»;
акционер Юшенкова Надежда Васильевна в счет принадлежащих ей на праве собственности 950 обыкновенных именных акций ОАО «Богородицксельхозхимия» приобретает долю в уставном капитале ООО «Богородицксельхозхимия» номинальной стоимостью 1953 рубля, что соответствует 19,53% (1953/10 000) участия в уставном капитале ООО «Богородицксельхозхимия»;
акционер Белозерцев Дмитрий Анатольевич в счет принадлежащих ему на праве собственности 682 обыкновенных именных акций ОАО «Богородицксельхозхимия» приобретает долю в уставном капитале ООО «Богородицксельхозхимия» номинальной стоимостью 1402 рубля, что соответствует 14,02% (1402/10 000) участия в уставном капитале ООО «Богородицксельхозхимия»;
акционер Курносых Андрей Михайлович в счет принадлежащих ему на праве собственности 224 обыкновенных именных акций ОАО «Богородицксельхозхимия» приобретает долю в уставном капитале ООО «Богородицксельхозхимия»номинальной стоимостью 460 рублей, что соответствует 4,6% (460/10 000) участия в уставном капитале ООО «Богородицксельхозхимия»;
акционер Жмылев Дмитрий Вячеславович в счет принадлежащих ей на праве собственности 142 обыкновенных именных акций ОАО «Богородицксельхозхимия» приобретает долю в уставном капитале ООО «Богородицксельхозхимия» номинальной стоимостью 292 рублей, что соответствует 2,92% (292/10 000) участия в уставном капитале ООО «Богородицксельхозхимия»..
Акционер в срок не более двух месяцев с даты составления настоящего протокола обязуется подать в ОАО «Богородицксельхозхимия» заявление о своем намерении обменять принадлежащие ему акции ОАО «Богородицксельхозхимия» на доли участия ООО «Богородицксельхозхимия» либо требования о выкупе принадлежащих акционеру акций по цене, определенной советом директоров (протокол от 30.06.2014 года).
По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: ревизионную комиссию не создавать.
По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: утвердить совет директоров создаваемого ООО «Богородицксельхозхимия» в количестве трех человек в составе Платонова Мария Борисовна, Луньков Вячеслав Михайлович, Мамрова Елена Георгиевна.
По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ:Генеральным директоромсоздаваемого ООО «Богородицксельхозхимия» избрать сроком на три года Лукьянова Олега Николаевича.
По ДЕСЯТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: утвердить передаточный акт, подготовленный к настоящему собранию по состоянию на дату 31.07.2014 года.
По ОДИННАДЦАТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: аудитором создаваемого ООО «Богородицксельхозхимия» утвердить ЗАО «Аудиторская группа «Диалог» (ОГРН 1037739392371).
По ДВЕНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: утвердить следующий порядок уведомления кредиторов о реорганизации ОАО «Богородицксельхозхимия»: после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещать в средствах массовой информации (журнал «Вестник государственной регистрации») уведомление о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указывать сведения об ОАО «Богородицксельхозхимия», о создаваемом ООО «Богородицксельхозхимия» (по перечню согласно п.6.1 и п.6.2 ст.15 Федерального закона «Об акционерных обществах») о форме реорганизации, указать описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные необходимые сведения, предусмотренные федеральными законами. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить всех известных кредиторов о начале реорганизации. Ответственным назначить Генерального директора ОАО «Богородицксельхозхимия» Лукьянова О.Н.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 июля 2014 года, протокол №б/н.
Генеральный директор ____________/ Лукьянов О.Н.
07 августа 2014 года.