Открытое акционерное общество «АЛИСА».
Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества.
Раскрытие информации ОАО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов.
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛИСА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛИСА»
1.3.Место нахождения эмитента: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова,49.
1.4. ОГРН эмитента: 1026104028895
1.5. ИНН эмитента: 6166018229
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31962-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15385.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 12.08.2014г.
2.2. Дата составления и номер протокола совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 13.08.2014г. №8.
2.3. Совет директоров принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров общества 24 сентября 2014 года. Собрание провести в форме совместного присутствия.
2.4. Утвердить место проведения общего собрания: 344029, г. Ростов-на-Дону,
ул. Селиванова, 49.
2.5. Время проведения общего собрания 12 00 часов дня.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 11 час. 30 мин. у секретаря собрания.
2.6. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 23 августа 2014 года.
2.7. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка голосования на собрании.
2. О реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
2.1. О наименовании и месте нахождения ООО, создаваемого путем реорганизации ОАО «АЛИСА» в форме преобразования в ООО «АЛИСА».
2.2. Порядок и условия преобразования Общества в ООО.
2.2.1.Порядок конвертации (обмена) акций Общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
2.2.2. О ревизоре ООО.
2.2.3. О единоличном исполнительном органе ООО.
2.2.4. Об утверждении передаточного акта.
2.2.5. Об утверждении уставных документов ООО (договора об учреждении и устава) и их подписании.
2.8.Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, при подготовке к внеочередному общему собранию:
- проект решения о порядке голосования;
- проект решения о реорганизации Общества, в том числе обоснование;
- проект решения о наименовании и месте нахождения ООО;
- проект решения о порядке конвертации (обмена) акций Общества на доли;
- отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости 1 обыкновенной
именной акции ОАО «АЛИСА»;
- выписка из протокола заседания совета директоров от 12.08.2014г. об определении цены
выкупа акций ОАО «АЛИСА» у акционеров в случае предъявления обществу требования
об их выкупе;
- проект решения о ревизоре создаваемого ООО;
- проект решения о единоличном исполнительном органе ООО;
- сведения о кандидатах на должность генерального директора, ревизора;
- проект передаточного акта;
- проект устава и договора об учреждении ООО и их подписании;
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, расчет чистых активов за 1-ое
полугодие 2014г;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность АО за три завершенных финансовых
года (2013г,2012г,2010г.)
Со всей информацией акционеры имеют право ознакомиться по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова,49 у Генерального директора Общества по рабочим дням с 10 до 16 часов, начиная с 25 августа 2014г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.П. Коваленко
3.2. Дата: 13.08.2014г.