1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Желдорипотека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Желдорипотека»
1.3. Место нахождения эмитента 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739623988
1.5. ИНН эмитента 7708155798
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29168-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10059
http://www.zdi.ru/
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 5 декабря 2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 24 декабря 2014 г. (заочное).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об утверждении Положения об учетной политике для целей налогообложения Общества.
2. Об утверждении Положения о проведении обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.
3. Об утверждении Положения об антикоррупционной политике Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» В.Л. Вотолевский
3.2. Дата “ 5 ” декабря 20 14 г. М.П.