Сообщение
«О проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кемеровский молочный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кемеровский молочный комбинат»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 650070, г.. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 54
1.4. ОГРН эмитента 1024200688170
1.5. ИНН эмитента 4206008057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11326-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8834
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания: 03.02.2015 года
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 54, административное здание, конференц-зал ОАО «Кемеровский молочный комбинат»
Время начала проведения общего собрания: 15 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:-----------.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.
14 час. 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
---
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров..
12.01.2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.
Вопрос №1: Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос №2: Утверждение устава ОАО «Кемеровский молочный комбинат» в новой редакции в целях его приведения в соответствие с нормами действующего законодательства.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ОАО «Кемеровский молочный комбинат» (Российская Федерация, 650070, г. Кемерово, ул.. Тухачевского, д. 54), в приемной генерального директора, в рабочие дни с 10 час 00 мин до 16 час 00 мин, начиная с «13» января 2015 г. до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения.
В течение 7 (семи) дней с момента поступления в ОАО «Кемеровский молочный комбинат» письменного требования лица, имеющего право на участие в собрании, такому лицу предоставляются копии соответствующих документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кемеровский молочный комбинат», а также получения копий соответствующих документов, кроме письменного требования, заинтересованные лица должны:
1) являясь физическими лицами – акционерами, предъявить паспорт;
2) являясь физическими лицами – представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;
3) являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица, выписка из устава юридического лица); копию решения о назначении данного физического лица в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица; паспорт;
4) являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров – юридических лиц, предъявить паспорт; надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.А. Романов
(подпись)
3.2. Дата 30 декабря 20 14 г. М.П.