Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Смоленскдорсервис"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО "Смоленскдорсервис"
1.3. Место нахождения эмитента 214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, 13
1.4. ОГРН эмитента 1026701436684
1.5. ИНН эмитента 6731012080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06305-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23316
2. Содержание сообщения
2.1. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: "01" апреля 2015 года, город Смоленск, ул. Твардовского, 13, административное здание общества в 11-00 часов.
2.2. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 час. 30 мин.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "01" марта 2015 года.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества за 2014 г.
2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора.
3. Об избрании генерального директора.
4. Об избрании совета директоров.
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. Об избрании счётной комиссии.
7. Об утверждении аудитора.
8. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация будет доступна с 11 марта 2015 года в рабочие дни с 11-00 до 12-00 часов по адресу: г. Смоленск, ул. Твардовского, 13. Тел. 38-60-58.
3. Подпись
3.1. Зам. генерального директора С.А. Астафуров
3.2. Дата "02" марта 2015 года