Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "НИЦ КД"
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, ГСП-648, Московское ш, дом № 213а
1.4. ОГРН эмитента: 1045207344753
1.5. ИНН эмитента: 5259040095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 19396-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5259040095
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем»
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения собрания: 09.04.2015 г.
Место проведения собрания: 603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе,213а, офис 805.
Время начала собрания: 10=00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 16.03.2015 г.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
2.Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года, в том числе объявление дивидендов Общества. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. Об утверждении сметы расходования чистой прибыли за 2014 год.
3.Выплата генеральному директору Общества премии по итогам работы за 2014 год в соответствии с трудовым договором.
4.Одобрение заключения сделок с заинтересованностью.
5.Избрание Ревизора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: 603950, г.Н.Новгород, Московское шоссе,213а, офис 805 с 9=00 час. до 16=00 час. ежедневно ( обед с 12=00 до 13=00 час.), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней (тел. для справок 270-61-28).
Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 16 марта 2015 г. Регистратором Общества является независимый регистратор Нижегородский филиал ЗАО «Статус», находящийся по адресу: 603155,Россия, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д.32, тел./факс 220-53-65,220-53-66.
Номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на Общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с п. 13.4.6 Устава Общества.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Г. Шолкин
3.2. Дата: 06.03.2015 г.