Сообщение
Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРМАВИРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АРМОПТТОРГ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, 48
1.4. ОГРН эмитента 1022300634124
1.5. ИНН эмитента 2302009902
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 75378-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9970
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «АРМОПТТОРГ»:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров ОАО "АРМОПТТОРГ" – 4 (четыре). В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров обеспечивается присутствием не менее половины его состава. Всего приняло участие в заседании 4 (четыре) члена совета директоров из 5 (пяти), что составило 80 (восемьдесят) % от общего числа членов совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания имелся. Заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
По первому вопросу повестки дня: О вынесении вопроса о реорганизации ОАО «АРМОПТТОРГ» в форме преобразования в ООО.
Результаты голосования:
«За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении плана мероприятий по реорганизации ОАО «АРМОПТТОРГ» в форме преобразования в ООО.
Результаты голосования:
«За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня: О проведении инвентаризации активов и обязательств ОАО «АРМОПТТОРГ».
Результаты голосования:
«За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня: О подготовке проекта передаточного акта.
Результаты голосования:
«За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
По пятому вопросу повестки дня: О подготовке проекта Устава, создаваемого ООО.
Результаты голосования:
«За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «АРМОПТТОРГ»:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «Вынести вопрос о реорганизации АО в форме преобразования в ООО на рассмотрение единственного акционера Общества».
2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «Утвердить план мероприятий по реорганизации ОАО «АРМОПТТОРГ» в форме преобразования в ООО (Приложение №1 к Протоколу)»
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: «В целях подготовки к проведению реорганизации ОАО «АРМОПТТОРГ» в форме преобразования в ООО поручить главному бухгалтеру Плешковой Ирине Владиславовне провести инвентаризацию активов и обязательств ОАО «АРМОПТТОРГ» в срок 23.03.2015г.»
2.3.4. По четвертому вопросу повестки дня: «На основании результатов инвентаризации подготовить проект передаточного акта в срок до 23.03.2015г. Обязанность по исполнению данного решения возложить на главного бухгалтера Плешкову Ирину Владиславовну. Контроль исполнения решения возложить на генерального директора Мартынюка Анатолия Александровича».
2.2.5. По пятому вопросу повестки дня: «Подготовить проект Устава, создаваемого ООО в срок до 23.03.2015г. Обязанность по исполнению данного решения возложить на юрисконсульта Иванову Татьяну Викторовну. Контроль исполнения решения возложить на генерального директора Мартынюка Анатолия Александровича».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.03.2015 г;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол заседания Совета директоров №1 от 18.03.2015 г.
3. Подпись
Генеральный директор А.А. Мартынюк
(подпись)
3.2. Дата “18” марта 2015 г. М.П.