СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
Наименование общества: Открытое акционерное общество «Гогинская хлебная база»
Сокращенное наименование общества: ОАО «Гогинская хлебная база»
Место нахождения: Российская Федерация, 457320, РФ, Челябинская область, Брединский район, ст.Гогино, ул.Элеваторная, 1-а.
Код эмитента: 691П469
ИНН 7427000990
ОГРН 1027401511928
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21050
Форма проведения общего собрания акционеров: (собрание) годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания: 23 апреля 2015 года
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут;
Время начала проведения собрания акционеров: 10 часов 30 минут;
Место проведения годового общего собрания акционеров: 457320, Челябинская область, Брединский район, станция Гогино, ул.Элеваторная, 1-а, ОАО «Гогинская хлебная база».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 марта 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомится в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 457320, Челябинская область, Брединский район, ст. Гогино, ул.Элеваторная, 1-а, бухгалтерия общества.