Сообщение
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акронит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акронит»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»
1.4. ОГРН эмитента: 1075321006265
1.5. ИНН эмитента: 5321119991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04371-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13077
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 апреля 2015 г., г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон», 8-ми этажное здание заводоуправления, ком. 811, 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 час. 40 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 марта 2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Акронит» за 2014 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Акронит» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2014 года;
4. Избрание Совета директоров ОАО «Акронит»;
5. Утверждение аудитора ОАО «Акронит»;
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акронит»;
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8. Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Акронит» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Акронит» посредством закрытой подписки в пределах количества объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав Открытого акционерного общества «Акронит»;
9. Утверждение устава ОАО «Акронит» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой (представляемыми) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон», 8-ми этажное здание заводоуправления, ком. 811, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 начиная с 30 марта 2015 года до 19 апреля 2015 года, а также 20 апреля 2015 г. во время проведения годового общего собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор: В.А. Иванов
3.2. Дата «23» марта 2015 г.