Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Азовский морской порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АМП"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, город Азов, ул. Петровская, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026101794036
1.5. ИНН эмитента: 6140000957
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30281-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6140000957
2. Содержание сообщения
Общее годовое собрание акционеров ОАО «АМП» проводится в форме совместного присутствия акционеров 30 апреля 2015 года в 14-00 по адресу: 346780, г. Азов, ул. Петровская, 2.
Начало регистрации акционеров – 30 апреля 2015 г. в 13-30
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «АМП» - 28 марта 2015 года
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О реорганизации ОАО «Азовский морской порт» в форме преобразования в ООО «Азовский морской порт»
С информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в следующем порядке:
- полный пакет находится у корпоративного секретаря «ОАО АМП» по адресу г.Азов, ул. Петровская, 2;
- предоставление информации (материалов) осуществляется, начиная с 31 марта 2015 года
- предоставление информации (материалов) осуществляется только лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и их полномочным представителям;
- предоставление информации (материалов) осуществляется только по предъявлению документов, удостоверяющих личность (паспорта, удостоверения) и полномочия (надлежащим образом оформленные доверенности) в случае представления интересов лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров;
- ознакомиться с информацией (материалами) можно в течение рабочего дня (с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00);
Предоставление информации (материалов) лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, будет осуществляться также и во время его проведения.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Гребенюков Геннадий Викторович
3.2. Дата подписи: 23.03.2015 г. М.П.