Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Кемеровоплем» по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и заготовке племенного скота
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «Кемеровоплем»
1.3. Место нахождения акционерного общества Российская Федерация, Кемеровская область, Кемеровский район, п. Ясногорский, ул. Западная, 1
1.4. ОГРН акционерного общества 1064250010230
1.5. ИНН акционерного общества 4250003442
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 12358-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15765
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание - совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним для принятия решений.
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 22 апреля 2015 г..
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 142143 Московская область, Подольский район, п. Быково, ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных».
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 15:00 часов.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: общество не осуществляет направление (вручение) бюллетеней до даты проведения общего собрания акционеров.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14:00 часов.
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 марта 2015 года.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информация (материалы) предоставляются с 23 марта 2015 года по 21 апреля 2015 года ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 650503, Кемеровская область, Кемеровский район, п. Ясногорский, ул. Западная, д. 1, в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровоплем».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.С. Моторин
(подпись)
Дата «24» марта 2015 г. м.п.