Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Племзавод "Дружба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Племзавод "Дружба"
1.3. Место нахождения эмитента: 353795, Российская Федерация, Краснодарский край, Калининский район, х.Бойкопонура, ул..Ленина, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1082333000320
1.5. ИНН эмитента: 2333012599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42161-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24777
2. Содержание сообщения
- форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 апреля 2015г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, Калининский район, х. Бойкопонура, ул. Ленина, 2;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени для голосования не направляются.
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 13 час. 00 мин.;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 апреля 2015г.;
- повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014г.;
3. Размещение сокращенной формы бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31.12.2014г. в газете «Кубань сегодня»;
4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению чистой прибыли Общества. О выплате дивидендов;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизора Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, Калининский район, х. Бойкопонура, ул. Ленина, 2, приемная директора общества в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00.
3. Подпись
3.1. Директор
ОАО «Племзавод «Дружба» А.П. Сидюков
3.2. Дата: 25.03.2015г. м.п.