Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Агрофирма «Знаменская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрофирма «Знаменская»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 399892, Липецкая область, Лев-Толстовский район, село Знаменское
1.4. ОГРН эмитента 1074811000318
1.5. ИНН эмитента 4811009932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43465-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15881
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 мая 2015 года в 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398001, Липецкая область, г. Липецк, улица Льва Толстого, дом № 1, офис 115.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):
15 мая 2015 года с 11 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
10 апреля 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О возложении функций счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков по результатам 2014 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
- адрес места ознакомления: Российская Федерация, 398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Льва Толстого, дом 1. Офис 115;
- время ознакомления: с 25 апреля 2015 года по 14 мая 2015 года ежедневно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (за исключением субботы, воскресенья).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Агрофирма «Знаменская» _____________ И.А. Тюрина
(подпись)
3.2. Дата: 30 марта 2015 года М.П.