1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Проектный институт "РосСпецПроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РосСпецПроект"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Туркестанская, 2-а.
1.4. ОГРН эмитента 1045608401475
1.5. ИНН эмитента 5612039317
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03223-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16874
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 04.05.2015 г.,
г. Оренбург, ул. Туркестанская, 2-а., 10.00 ч.;
2.3 Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Туркестанская, 2-а.
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – за 30 минут до начала собрания.;
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 13.04.2015 г.;
2.5 Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «РосСпецПрект» за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской ОАО «РосСпецПрект» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Об утверждении аудитора ОАО «РосСпецПрект».
4. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «РосСпецПрект» на 2015 год.
5. О направлении использованной прибыли.
6. О реорганизации общества в форме преобразования.
2.6 С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «РосСпецПрект», можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Оренбург, ул. Туркестанская, 2-а в течение рабочего времени (с 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.В. Михальский
(подпись)
3.2. Дата « 06 » апреля 20 15 г. М. П.