Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Тюменьмонтажстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тюменьмонтажстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 211а
1.4. ОГРН эмитента 1027200810526
1.5. ИНН эмитента 7202078348
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00147-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27756
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 14 мая 2015 года, г. Тюмень, ул. Республики, 211а, офис 501 в 10 час. 00 мин.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров с 09 час. 30 мин.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2014 года.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Тюменьмонтажстрой» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли по результатам 2014 года, в т.ч. о выплате дивидендов по итогам 2014 года.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2014 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе.
Ознакомление с указанной информацией производится в рабочее время по месту нахождения Общества: г. Тюмень, ул. Республики, 211а, каб. 501. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.
7. Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества: "06" апреля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии Н.Л. Белицкая
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)
3.2. Дата «06» апреля 2015 г. М. П.