О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Азовский завод по ремонту строительных машин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АзРСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 346783, Ростовская область, город Азов, улица Дружбы, 50.
1.4. ОГРН эмитента: 1026101792331
1.5. ИНН эмитента: 6140000202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31024-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6140000202/
2. Содержание сообщения
2.1.Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Азовский завод по ремонту строительных машин»
2.2.Место нахождения Общества : Россия, Ростовская область, г.Азов, ул.Дружбы,50.
2.3.Вид Общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.4.Место проведения годового общего собрания: Россия, Ростовская область, г.Азов,ул.Дружбы,50.
2.5.Дата проведения годового общего собрания : 31 марта 2015 года.
2.6.Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров..
2.7.Время проведения общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.
2.8.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: – 15час.00мин.
2.9.Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: – 16час.00 мин.
2.10.Время открытия общего собрания: 16час.00 мин.
2.11.Время закрытия годового общего собрания: 17час.25 мин.
2.12.Время начала подсчета голосов : 16час.45 мин.
2.13.Кворум общего собрания 57,8670%
2.14.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Азовский завод по ремонту строительных машин».
2. Утверждение годового отчета ОАО «АзРСМ» о работе Общества в 2014 году.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2014 год и плана производства доходов и расходов на 2015 год.
4. О дивидендах.
5. Утверждение заключения аудитора.
6. Утверждение аудитора на 2015 год.
7. Отчет ревизионной комиссии.
8. Избрание членов ревизионной комиссии на 2015 год.
9. Избрание членов совета директоров на 2015 год.
10. Утверждение вознаграждения членам совета директоров ОАО «АзРСМ» за работу в 2014 году.
2.15. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 04.03.2015 г. по 31.03.2015 г. включительно., информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления по следующему адресу:Россия, Ростовская область, г.Азов, ул.Дружбы,50, с 8-30 ч. до 16-00 ч. еженедельно (понедельник-пятница), административный корпус, отдел кадров. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.
2.16. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.По первому вопросу : Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1. Избрание единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Азовский завод по ремонту строительных машин»
2. Утверждение годового отчета ОАО «АзРСМ» о работе Общества в 2014 году.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2014 год и плана производства доходов и расходов на 2015 год.
4. О дивидендах.
5. Утверждение заключения аудитора.
6. Утверждение аудитора на 2015 год.
7. Отчет ревизионной комиссии.
8. Избрание членов ревизионной комиссии на 2015 год.
9. Избрание членов совета директоров на 2015 год.
10. Утверждение вознаграждения членам совета директоров ОАО«АзРСМ» за работу в 2015 году
2. По второму вопросу: Избрать единоличным исполнительным органом- генеральным директором ОАО «Азовского завод по ремонту строительных машин» ГОРШЕНКО КОНСТАНТИНА ГЕНАДИЕВИЧА сроком на 5(пять) лет с 01.04.2015 г. по 31.03.20120 г.
3. По третьему вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «АзРСМ» о работе общества в 2014 году.
4. По четвертому вопросу: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2014 год и плана производства доходов и расходов на 2015 год.
5. По пятому вопросу: Дивиденды за 2014 год не выплачивать – все средства направить на покрытие убытков прошлых лет.
6. По шестому вопросу: Утвердить заключение аудитора.
7. По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудит – Профи» в лице генерального директора Матюшиной Елены Владимировны.
8. По восьмому вопросу: Утвердить отчет ревизионной комиссии.
9. По девятому вопросу: Об избрании ревизионной комиссии – решение не принято, в связи с отсутствием кворума.
10. По десятому вопросу: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Горшенко Константин Геннадиевич
2. Малюк Валентина Александровна
3. Горшенко Евгения Александровна
4. Безуглов Олег Николаевич
5. Васильева Марина Николаевна
11.По одиннадцатому вопросу Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «АзРСМ» за работу в 2014 году в размере 1000 (одна тысяча)рублей каждому.
2.17. Дата составления протокола общего собрания : 01.04.2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АзРСМ"
__________________ Горшенко К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.04.2015г. М.П.