Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «У-УАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1020300887793
1.5. ИНН эмитента 0323018510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20284-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=885
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)..
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 мая 2015 года, адрес: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1, Центр культуры на территории Общества, начало собрания в 11 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 670009, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Хоринская, 1.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 апреля 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2014 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2014 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «У-УАЗ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «У-УАЗ», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1, ОАО «У-УАЗ», корп. 87, каб. 31., Отдел корпоративных и имущественных отношений в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Подписи
3.1 Управляющий директор Л.Я. Белых
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” апреля 20 15 г. М.П.