Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Оренбургоптторг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оренбургоптторг"
1.3. Место нахождения эмитента: 460019, г.Оренбург, Шарлыкское шоссе, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1025600884121
1.5. ИНН эмитента: 5609003046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14787
1.8. Дата принятия решения: 10 апреля 2015 года
1.9. Дата составления и номер протокола: 10 апреля 2015 года, Протокол № 101
2. Содержание сообщения
Сообщение о принятом Советом директоров акционерного общества решении о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургоптторг»:
Дата проведения общего собрания акционеров: 15 мая 2015 года..
Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие для принятия решений в соответствии с повесткой дня).
Место проведения - г.Оренбург, Шарлыкское шоссе, 4 «а», этаж 3.
Начало собрания - 17.00 час.
Начало регистрации лиц, принимающих участие в собрании - 16.00 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 21 апреля 2015 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
8. Утверждение новой (пятой) редакции Устава ОАО "Оренбургоптторг".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 4 «а», этаж 3, с 9.00 ч. до 18.00 ч.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Оренбургоптторг" С.П.Буданов
(подпись)
3.2. Дата “10” апреля 2015 г. М.П.