Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Владивостокский бутощебёночный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВБЩЗ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, ул. Руднева, 17
1.4. ОГРН эмитента 1022501897307
1.5. ИНН эмитента 2538007247
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30518-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionPublication.aspx
Советом директоров ОАО «ВБЩЗ» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (Протокол № 4-2015 от 10.04.2015):
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 20 мая 2015 года.
Место проведения собрания: г. Владивосток, ул. Руднева, 17.
Время проведения собрания: «10» час. «00» мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): «09» час. «00» мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 апреля 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
4. О выплате дивидендов за 2014 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- места ознакомления: г. Владивосток, ул. Руднева, 17, юридический отдел.
г. Владивосток, ул. Русская, 65, 3 этаж. Правовой департамент ООО «Востокцемент»
- даты ознакомления: с 29 апреля 2015 года по 19 мая 2015 года в рабочие дни;
- время ознакомления: с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. в рабочие дни. В день проведения общего собрания акционеров (20.05.2014) материалы будут представлены для ознакомления с 9 часов 30 минут до закрытия собрания