Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балтийская акционерная торговля»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БАЛТ-АКТОР»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 236000, г. Калининград, проспект Мира, 98
1.4. ОГРН эмитента 1023900582749
1.5. ИНН эмитента 3903009592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03481-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрания акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров: 12 мая 2015 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Калининград, проспект Мира, 98, кабинет директора.
Время начала проведения общего собрания акционеров: 10:30
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21..04.2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2014 год, распределение прибылей и убытков.
2.Отчет Ревизионной комиссии Общества и заключение аудитора о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
3.О выплате дивидендов за 2014 год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с годовым отчетом Общества, бухгалтерским балансом, счетом прибылей и убытков Общества, заключением Ревизионной комиссии общества, информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества по адресу город Калининград, проспект Мира, дом 98 (кабинет директора Общества) в течение 20 дней до даты проведения годового собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «БАЛТ-АКТОР» Симанович В.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 10” апреля 20 15 г. М.П.