СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров НП ОАО «Фаза» по итогам работы за 2014 год
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Научно-производственное открытое акционерное общество «Фаза»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: НП ОАО «Фаза»
1.3 Место нахождения эмитента: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7 Г
1.4 ОГРН 1026104028301
1.5. ИНН эмитента 6152000912
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30179-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6444
2. Содержание сообщения
1.Форма проведения общего собрания акционеров - собрание
2.Дата проведения общего собрания акционеров НП ОАО «Фаза» - 20 мая 2015 года
Место проведения : 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, д.2;
Время проведения-10-00 часов;
Время начало регистрации -9-00 часов.
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
-23 апреля 2015 года
4.ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли
(в т.ч. выплата дивидендов) и убытков по итогам работы за 2014 год.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8 .Одобрение сделки с ОАО «Гранит».
5.Порядок ознакомления с информацией , подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,
можно ознакомиться с 27 апреля по 20 мая 2015г. на сайте www.faza-don..ru или с 27 апреля по 20 мая 2015 г. (по рабочим дням)
с 14 до 17 часов по адресу:344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7 Г.
Справки по тел. (863) 252- 31-25; (863) 218-56-79
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Чечетин А.В.
подпись
3.2 Дата: 09 апреля 2015 г. МП