Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Тюмень-АВТОВАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 625014, Россия, г.Тюмень, ул.Чекистов, 31
1.4. ОГРН эмитента: 1027200775910
1.5. ИНН эмитента: 7203083968
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00130-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203083968
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее
собрание акционеров "ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ" в форме принятия решения
единственным акционером общества по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров;
2.2. Дата проведения годового общего собрания: 20 мая 2015 года, место проведения годового общего собрания: Самарская область, город Тольятти, ул. Фрунзе, д.24;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом
общем собрании акционеров: решение принимается единственным акционером общества;
2.4 Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): решение принимается единственным акционером общества;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: решение принимается единственным акционером общества;
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ" в форме принятия решения единственным акционером общества:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «Тюмень-АВТОВАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ", в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ".
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ" по результатам финансового года.
4. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Тюмень-АВТОВАЗ».
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Тюмень-АВТОВАЗ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ".
7. Утверждение аудитора ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ" на 2015 год.
2.7. Порядок ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров - по запросу, в помещении ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ", по адресу: г. Тюмень, ул. Чекистов, 31, с 15.04.2015г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Сергей Иванович Минц
3.2. Дата: 15.04.2015