Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Рассказовская межхозяйственная передвижная механизированная колонна №1»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО Рассказовская МПМК-1
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тамбовская область, Рассказовский район, с.Верхнесспасское, ул.Восточная, д.117
1.4. ОГРН эмитента 1026801115659
1.5. ИНН эмитента 6815000797
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 41631-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22075
2. Содержание сведения
Открытое акционерное общество «Рассказовская межхозяйственная передвижная механизированная колонна №1» (далее также – Общество) сообщает о том, что Советом директоров Общества (протокол от 15.04.2015 г. №3) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 15.05.2015 г.,
Тамбовская область, Рассказовский район, с.Верхнесспасское, ул.Восточная, д.117, здание конторы, 12.00 часов
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: -
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 11.00 часов
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25..04.20153г.
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) собрания можно ознакомиться по местонахождению Общества в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 09.00. до 12.00., кроме субботы и воскресенья, по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Рассказовский район, с.Верхнесспасское, ул.Восточная, д.117, ОАО Рассказовская МПМК-1, кабинет бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.
Генеральный директор _____________ Гаврилов Ю.Н.
(подпись)
Дата "15" апреля 2015г. М.П.