Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АЛВИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 163001, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 120.
1.4. ОГРН эмитента 1022900516110
1.5. ИНН эмитента 2900000293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01343-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10962
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 22 мая 2015г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 120, ОАО «АЛВИЗ», начало Собрания - 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 30 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): Общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2015г., конец операционного дня.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления дивидендов).
4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией к Собранию можно ознакомиться с 01 мая 2015 г. по 22 мая 2015 г. включительно по следующему адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 120, ОАО «АЛВИЗ». Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется. Для получения доступа к информации (материалам), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, акционер должен направить по указанному адресу письменное заявление. Информация предоставляется не позднее 14 часов рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления Обществом. На Собрании акционер или его представитель вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АЛВИЗ» ____________________ Шевчук Н.Л.
м.п.
3.2. Дата «16» апреля 2015 г.