Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дон-Текстил"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дон-Текстил"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Шахты, Ростовской обл. ул.Ворошилова д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1106182001881
1.5. ИНН эмитента: 6155059142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35350-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6155059142
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Ликвидационной комиссии эмитента и результаты голосования:
Присутствовали 3 человека из 3. Кворум имеется. Решения, принятые на заседании, правомочны.
Результаты голосования:
По первому вопросу:
Голосовали:
Чирская Н.А. «ЗА»
Толубьева Н.Я. «ЗА»
Ющенко Н.Н. «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По второму вопросу:
Голосовали:
Чирская Н.А. «ЗА»
Толубьева Н.Я. «ЗА»
Ющенко Н.Н. «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По третьему вопросу:
Голосовали:
Чирская Н.А. «ЗА»
Толубьева Н.Я. «ЗА»
Ющенко Н.Н. «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По четвертому вопросу:
Голосовали:
Чирская Н.А. «ЗА»
Толубьева Н.Я. «ЗА»
Ющенко Н.Н. «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По пятому вопросу:
Голосовали:
Чирская Н.А. «ЗА»
Толубьева Н.Я. «ЗА»
Ющенко Н.Н. «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По шестому вопросу:
Голосовали:
Чирская Н.А. «ЗА»
Толубьева Н.Я. «ЗА»
Ющенко Н.Н. «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По седьмому вопросу:
Голосовали:
Чирская Н.А. «ЗА»
Толубьева Н.Я. «ЗА»
Ющенко Н.Н. «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
2.2.Содержание решений, принятых Ликвидационной комиссией эмитента:
1.Созвать в форме собрания (совместного присутствия) внеочередное общее собрание акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Установить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 21 мая 2015г.;
- установить место проведения и регистрации участников общего собрания: г.Шахты, Ростовской обл., ул. Текстильная, 19а;
- установить время проведения общего собрания: время начала собрания в 11.00 по московскому времени,
- установить время начала регистрации участников собрания 21 мая 2015г. с 10.00 по московскому времени.
3.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 27 апреля 2015г.
Определить, что владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с п.5 ст.32 ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных Обществах».
Привлечь регистратора Общества – ООО «Южно-Региональный регистратор» для исполнения обязанностей счетной комиссии общего собрания акционеров.
4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение ликвидационного баланса ОАО «Дон-Текстил»
Сформировать рабочие органы собрания:
Председатель внеочередного общего собрания акционеров Чирская Н.А.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Толубьева Н.Я.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу;
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров согласно Приложению 2 к настоящему протоколу;
Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению общего собрания акционеров общества согласно Приложению 3 к настоящему протоколу;
Утвердить смету расходов на проведение общего собрания акционеров общества согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
Опубликовать сообщение на странице в сети интернет Общества по адресу: http://www.don-textil.com, а также направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, т.е. не позднее 30 апреля 2015 года.
6.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению 5 к настоящему протоколу. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, представляется указанным лицам для ознакомления с 30 апреля 2015г. ежедневно, в рабочие дни с 13.00 до 15.00 по адресу:
- г. Шахты, Ростовской обл., ул. Текстильная, д.19а (кабинет №1).
Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
Копии данных документов могут быть представлены лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по их требованию, за плату, не превышающую затрат на их изготовление и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.
7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению 6 к настоящему протоколу;
- бюллетени для голосования направить простым письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
- утвердить следующий почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 346527, г. Шахты, Ростовской обл., ул. Текстильная, д.19а (кабинет №1).
2.3 Дата проведения заседания Ликвидационной комиссии эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2015 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Ликвидационной комиссии эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Ликвидационной комиссии №4 от 16 апреля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель ликвидационной комиссии Н.А. Чирская
3.2. Дата: 17.04.2015г.