Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Лато"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Лато"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский.
1.4. ОГРН эмитента 1021301578077
1.5. ИНН эмитента 1322044903
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12122-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13814
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 мая 2015 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Россия, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, заводоуправление ОАО «Лато».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2014 года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 года.
3) Распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов, выплату вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление с информацией можно осуществлять с 27 апреля 2015 года в рабочие дни: понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по письменному требованию, предъявленному по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, заводоуправление ОАО «Лато», 2 этаж, кабинет юридической службы
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.И. Чингалев
(подпись)
3.2. Дата « 16 » апреля 20 15 г. М. П.