Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР»
1.3. Место нахождения эмитента 392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1026801222733
1.5. ИНН эмитента 6832001857
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41585-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19731
2. Содержание сведения
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов» (далее также – Общество) сообщает о том, что Советом директоров Общества (Протокол №3 от 20.04..2015г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22.05.2015г.,
г.Тамбов, ул. Монтажников, д.3, ком. 20 (первый этаж), ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР», 10:00 часов
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: -
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 09:00 часов
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27..04.2015г.
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 финансового года, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 09:00. до 12:00., кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Тамбов, ул. Монтажников, д.3, ком.34 (первый этаж), ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР», а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.
Генеральный директор ___________________ Л.М.Лелькова
(подпись)
Дата "20" апреля 2015г. М.П