1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Калининградский морской торговый порт"
эмитента (для некоммерческой
организации — наименование)
1.2. Сокращенное фирменное ОАО "КМТП"
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 236003, г. Калининград, ул. Портовая, дом 04
1.4. ОГРН эмитента 1023901862676
1.5. ИНН эмитента 3908018946
1.6. Уникальный код эмитента, 02528-D
присвоенный регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23102
используемой эмитентом для
раскрытия информации
2. Содержание сообщения
"Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Калининградский морской торговый порт», форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания – 29 мая 2015 года. Место проведения Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Портовая, 24 (зал заседаний)
Время проведения – 15 часов 30 минут
Начало регистрации участников собрания – 15 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 апреля 2015 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Информация подлежащая, предоставлению акционерам, имеющим право на участие в общем собрании в соответствии с п. 4 ст. 52 ФЗ РФ № 282 от 29.12.2012 года направляется номинальному держателю акций. Кроме того с информацией подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 08 мая 2015 года с 10.00 часов до 15.00 часов по адресу: 236003, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24, кабинет заседаний (в рабочие дни).
"
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента В.Ю.Дорофеев
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 21 » апреля 20 15 г. М. П.