Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по производству, заготовке, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции "Агросерв"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агросерв"
1.3. Место нахождения эмитента: 606002, г. Дзержинск, Нижегородской области, ул. Индустриальная, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025201742576
1.5. ИНН эмитента: 5249008462
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12246-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16716
2. Содержание сообщения:
В соответствии с п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества по производству, заготовке, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции «Агросерв» (далее – Общество) Генеральным директором Общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание..
Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2015 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 606002, Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Индустриальная, д.1.
Время начала общего собрания акционеров: 10 час.00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
При регистрации на собрании акционеров участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
- для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Ознакомление с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, осуществляется с 05 мая 2015 г. до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 606002, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Индустриальная, д.1, приемная Генерального директора Общества, а также 25 мая 2015 года по месту проведения собрания.
3. Подпись
Генеральный директор А.В. Рыженков
20.04.2015 г.
М.П.