Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Елизовский карьер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Елкар»
1.3. Место нахождения эмитента: Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1024101214774
1.5. ИНН эмитента: 4105001295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31116-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20923
2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров: 22.04.2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23.04.2015, № 01
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2015 года;
Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по местному времени;
Место проведения общего собрания акционеров: г. Елизово, ул. Беринга, д.6.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 14 часов 30 минут по местному времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределение прибылей (убытков) общества по результатам 2014 года. вознаграждение членам совета директоров.
2) Избрание членов совета директоров.
3) Избрание членов ревизионной комиссии.
4)Утверждение аудитора общества на 2015 год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам и порядок её предоставления согласно ФЗ «Об Акционерных обществах». К такой информации относятся: Устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации общества; внутренние документы общества; годовые отчеты; документы бухгалтерского учета; документы бухгалтерской отчетности; протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; списки аффилированных лиц общества; списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона; заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим ФЗ и другими федеральными законами; другие документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
Материалы в течение 20 дней до проведения общего собрания должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении общества (г. Елизово, ул.Беринга, д.6).
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 23 апреля 2015 г.
____________ Н.А. Тончук ____
подпись И.О. Фамилия
М.П.