Сообщение о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИТ Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИТ Капитал»
1.3. Место нахождения эмитента 644024, г. Омск, улица Думская, 7
1.4. ОГРН эмитента 1025500980900
1.5. ИНН эмитента 5504023020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00827-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8835
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров решении о проведении общего собрания акционеров
2.1. Форма проведения собрания (собрание или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие акционеров);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – «26» мая 2015 года, в «11» 00 часов по адресу: 644043, г. Омск, улица Красный Путь, 59.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – «26» мая 2015 года в «10» 30 часов.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – нет.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «05» мая 2015 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «ИТ Капитал».
2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИТ Капитал»;
3. Утверждение годового отчёта по итогам деятельности ОАО «ИТ Капитал» за 2014 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «ИТ Капитал» по состоянию на «31» декабря 2014 года.
5. Распределение прибыли и убытков ОАО «ИТ Капитал» по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИТ Капитал».
7. Избрание ревизора ОАО «ИТ Капитал».
8. Утверждение аудитора ОАО «ИТ Капитал».
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ИТ Капитал» и заинтересованными лицами.
10. Об одобрении дополнительного соглашения от 10.12.2014 года к договору займа между ОАО «ИТ Капитал» и Золотовым Олегом Борисовичем от 25.12.2013 года.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
перечень материалов (информации), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ИТ Капитал»:
• Устав ОАО «ИТ Капитал» (редакция № 4);
• Годовой отчёт по итогам деятельности Общества за 2014 г.
• Годовая бухгалтерская отчётность ОАО «ИТ Капитал» по состоянию на 31.12.2014 г.;
• Аудиторское заключение за 2014 год;
• Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ИТ Капитал» за 2014 год.
• Сведения о кандидатах: в Совет директоров ОАО «ИТ Капитал» с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета Директоров Общества, на должность ревизора ОАО «ИТ Капитал»;
• Рекомендации Совета директоров ОАО «ИТ Капитал» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
• Дополнительное соглашение от 10.12.2014 г. к договору займа от 25.12.2013 г., договор займа от 25.12.2013 г.
• Проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «ИТ Капитал».
Указанные материалы (информация) должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИТ Капитал», для ознакомления в рабочее время с 09.00 до 18.00 часов в помещении, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 59, начиная с «05» мая 2014 г. Указанные материалы (информация) также должны быть доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИТ Капитал», во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ /Черепанова С. И./
3.2. Дата "27" апреля 2015 г. М.П.