Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Теплоозерский цементный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Теплоозерскцемент"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Еврейская авт. обл., Облученский район, п. Теплоозерск
1.4. ОГРН эмитента 1027900559763
1.5. ИНН эмитента 7902000643
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30184-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://report.vostokcement.ru/tcz/
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО «Теплоозерскцемент» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 5 июня 2015 года.
Место проведения собрания: ЕАО, Облученский район, п. Теплоозерск, ул. Вокзальная, 16, здание управления ОАО «Теплоозерскцемент».
Время проведения собрания: «10» час. «00» мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): «9» час. «00» мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
4. О выплате дивидендов за 2014 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
8. О продлении срока действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Теплоозерскцемент» управляющей организации ООО «Востокцемент».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 мая 2015 года по 04 июня 2015 года в рабочие дни с «10» часов «00» минут до «16» часов «00» минут по следующим адресам: ЕАО, Облученский район, п. Теплоозерск, ул. Вокзальная, 16, юридический отдел ОАО - В день проведения собрания – 5 июня 2015 г., материалы будут представлены для ознакомления с «10» час. «00» мин. до закрытия общего собрания акционеров «Теплоозерскцемент»; г. Владивосток, ул. Русская, 65, 3 этаж. Правовой департамент ООО «Востокцемент».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Востокцемент»
Управляющей организации ОАО «Теплоозерскцемент» В.С. Пушкарёв
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 15 г. М.П.