Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мелькомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мелькомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 170100 г.Тверь, ул.Вокзальная, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1026900538433
1.5. ИНН эмитента 6903001493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04376-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4845
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание. Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 03 июня 2015 г. в 10 часов 00 мин.
Место проведения собрания: 170100, г.Тверь, ул.Вокзальная, д.9, конференц-зал ОАО «Мелькомбинат».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 45 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 мая 2015 года;
Повестка дня общего собрания акционеров :
1) Утверждение годового отчета общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4) Избрание совета директоров общества.
5) Избрание ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Вокзальная, дом 9, юридический отдел, по рабочим дням с 10.00 до 13.00.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.