Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Бургас»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пансионат «Бургас»
1.3. Место нахождения эмитента 354340, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 233
1.4. ОГРН эмитента 1022302717139
1.5. ИНН эмитента 2317009790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31972-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13562
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: «05» июня 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: 354340, Россия, Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 233. Почтовые адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 354340, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 233; 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина 2, офис 215 «б» (Регистратор «Синара» филиал закрытого акционерного общества «Регистрационный Депозитарный Центр»).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «12» мая 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) О приведении наименования Общества в соответствие с действующим законодательством РФ.
2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3) Об утверждении Положения о Совете директоров.
4) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам работы за 2014 финансовый год.
5) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
6) Об избрании Совета директоров Общества.
7) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8) Об утверждении аудитора Общества.
9) Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом с ОАО «СКБ-банк».
10) Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом с его аффилированными лицами.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в помещении канцелярии исполнительного органа Общества по адресу: 354340, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 233 в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Г.Большевых
(подпись)
3.2. Дата “30 ” апреля 20 15 г. М.П.