Сведения о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Техно-торговый центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТТЦ»
1.3. Место нахождения эмитента 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 139
1.4. ИНН эмитента 2312098549
1.5. ОГРН эмитента 1022301969733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33360-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11895
2. Содержание
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
дата проведения общего собрания акционеров:
30 июня 2015 г.;
место проведения общего собрания акционеров:
г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 28,28/1,28/4.;
время проведения общего собрания акционеров:
10 час. 00 мин.
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
не применимо;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
09 час. 00 мин.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
форма проведения собрания – собрание.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
23 мая 2015 г.
повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ОАО «ТТЦ» за 2014 г. о деятельности общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТТЦ» за 2014 финансовый год.
3) Распределение прибыли ОАО «ТТЦ» за 2014 год , в т.ч. выплата дивидендов.
4) О сохранении в 2015 году порядка исполнения функций Совета директоров Общим собранием акционеров.
5) Утверждение аудитора на 2015 г.
6) Об утверждении Устава ОАО «ТТЦ» в новой редакции.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08.06.2015 с 10.00 до 17.00 по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 28,28/1,28/4, офис № 402.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________ Л.Г.Русанова
3.2. Дата: 30 апреля 2015 г. М.П.